シリコンスタジオ株式会社 役員の状況 (2021年11月期)

①役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長 兼テクノロジー事業本部長	梶谷 眞一郎	1960年3月3日	2011年3月 当社入社 2017年12月 当社コーポレートサービス本部長 2018年2月 当社取締役コーポレートサービス本部長 2018年10月 当社代表取締役社長 2018年11月 イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長 2020年12月 当社代表取締役社長兼テクノロジー事業本部長(現任) 2021年9月 イグニス・イメージワークス㈱取締役	(注)3	66,000
取締役 兼経営企画部長	竹中 康晴	1965年4月28日	2015年6月 当社入社 2015年12月 当社執行役員研究開発統括部長 2017年2月 当社取締役技術本部長 2018年2月 当社取締役テクノロジー事業本部副本部長 2018年12月 当社取締役テクノロジー事業本部副本部長兼経営企画室長 2019年10月 当社取締役テクノロジー事業本部長兼経営企画室長 2020年12月 当社取締役技術統括部長兼経営企画室長 2021年9月 イグニス・イメージワークス㈱代表取締役社長(現任) 2021年12月 当社取締役兼経営企画部長(現任)	(注)3	-
取締役	橋本 和幸	1962年12月12日	1986年4月 日本シンボリックス㈱ 入社 1995年4月 ㈱スクウェア(現 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社 2000年4月 同社 執行役員就任 2002年6月 米国エレクトロニック・アーツ社 入社 同社技術プラットフォーム担当副社長 2006年1月 米国アバターリアリティ社 設立 社長就任 2011年3月 米国NVIDIA社 入社 同社 シニア・ディレクター 2019年12月 dots in space㈱ 設立 代表取締役(現任) 2020年1月 当社顧問 2020年2月 当社取締役(現任) 2020年5月 サイバーエージェント㈱ 技術顧問(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	松山 康孝	1958年11月12日	1981年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2001年4月 同行 EC業務部 e-ビジネス特許室長 2011年1月 ㈱さくらケーシーエス 財務経理部財務統制室長 2017年6月 同社 常勤監査役 2019年6月 ㈱KCSソリューションズ 監査役 2022年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	成井 弦	1944年4月18日	1969年10月 ディジタルイクイップメントコーポレーションインターナショナル(DEC)日本支社入社 1987年7月 日本ディジタルイクイップメント㈱取締役教育事業本部長 1988年2月 同社取締役企画本部長 1990年8月 米国DEC、ゼネラルインターナショナルエリア教育・コンサルティング事業担当副社長 1994年9月 日本シリコングラフィックス㈱(現 日本SGI㈱)入社 企画本部長 1998年2月 同社代表取締役副社長 2000年4月 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン設立 理事長 2000年7月 ㈱リーディングエッジ設立 代表取締役社長 2003年3月 ㈱ピーエイ取締役 2003年9月 ㈱セラーテム・テクノロジー取締役 2013年4月 当社監査役 2019年7月 特定非営利活動法人エルピーアイジャパン名誉顧問(現任) 2021年3月 当社常勤監査役 2022年2月 当社監査役(現任)	(注)4	1,500
監査役 (非常勤)	大西 由紀	1963年4月12日	1992年3月 ㈲シィ・エイ・ティ 代表取締役社長 2014年3月 ㈱KCSソリューションズ 代表取締役社長 2019年4月 天神橋税理士法人 主席経営コンサルタント(現任) 2019年6月 ㈱ヒガシトゥエンティワン 独立取締役 監査委員(現任) 2019年7月 大阪府吹田市男女共同参画審議会 審議会委員(現任) 2020年6月 大研医器㈱ 社外監査役(現任) 2022年2月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					67,500

(注) 1.取締役橋本和幸は、社外取締役であります。
2.監査役松山康孝、監査役成井弦、監査役大西由紀は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年2月22日の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年2月22日の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、橋本和幸を選任しております。同氏は、東京証券取引所第一部上場企業及び米国最先端企業における経験に基づく、コンピューターグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を有しており、独立役員と当社の関係から一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、また経営の監視において経営陣からの独立性が十分に確保できると判断し、独立役員として選任しております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断しております。なお社外取締役橋本和幸と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であり、松山康孝、成井弦、大西由紀を選任しております。これは監査役3名中3名を社外監査役とすることにより、取締役会の牽制及び監査機能を強化しております。また、社外監査役3名は東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないと判断し独立役員として選任しております。
社外監査役松山康孝は、金融機関における豊富な経験と上場企業において常勤監査役としての経験を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役成井弦は、元米国DEC社の副社長及び特定非営利活動法人エルピーアイジャパンにおけるLinux技術の普及での経験を通じて、幅広い会社経営及び技術分野に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
社外監査役大西由紀は、女性起業家、経営トップとしての豊富な経験と上場企業において社外監査役としての経験・見識を有していることから、社外監査役としての職務を遂行頂ける方として選任しております。
なお、成井弦は当社株式を1,500株保有しております。それ以外に、社外監査役3名と当社との間に人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はありません。
また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準について明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ的確な監督または監査が遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携

社外取締役1名は、上場企業の執行役員及びその関連会社における代表取締役としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定等を行っております。
社外監査役3名は、幅広い知見や経験、会社経営者としての経験を有し、当社の取締役会に出席し、業務執行に関する意思決定について、監督、助言、監査を実施しております。
また、社外取締役は、内部統制部門であるコーポレートサービス本部との間で情報交換を行うことで業務の効率性、有効性の向上に努めております。社外監査役3名は、内部監査室との間で月に1回情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互連携につきましては監査役を含めた三者間の情報の共有により、連携体制をとっております。