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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100EUZE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社エアトリ 役員の状況 (2018年9月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性14名女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
社長
吉村 英毅1982年5月23日
2003年5月株式会社Valcom設立 代表取締役社長(2009年10月当社と合併)
2007年3月吉村ホールディングス株式会社設立、代表取締役社長就任(現任)
2007年5月当社設立 代表取締役社長就任(現任)
2015年8月EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)
2015年10月EVOLABLE ASIA SOLUTION & BUSINESS CONSULTANCY COMPANY LIMITED設立、取締役就任(現任)
2017年8月株式会社かんざし取締役就任(現任)
2018年4月株式会社Buysell Technologies社外取締役就任(現任)
2018年5月株式会社エアトリ代表取締役就任(現任)
(注)3
取締役会長大石 崇徳1972年11月19日
1995年11月株式会社アイ・ブイ・ティ設立 代表取締役社長(2011年10月当社と合併)
2000年8月株式会社サイバーゲート設立、代表取締役就任
2007年5月当社設立
2007年8月株式会社DTS設立、代表取締役社長就任(2009年10月当社と合併)
2009年10月当社取締役会長就任(現任)
2015年8月EVOLABLE ASIA CO., LTD.取締役就任(現任)
2017年5月株式会社東京マスターズ代表取締役社長就任(現任)
2018年5月株式会社エアトリ取締役就任(現任)
(注)3
6,365,700
代表取締役
CFO
管理部、企業戦略部管掌柴田 裕亮1982年8月5日
2005年3月監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社
2010年9月野村證券株式会社に出向(2012年帰任)
2015年5月当社取締役CFO就任
2016年8月株式会社かんざし取締役就任(現任)
2018年5月株式会社エアトリ取締役就任(現任)
2019年1月当社代表取締役CFO就任(現任)
(注)31,000
取締役
CMO
マーケティングーソリューション室管掌松濤 徹1972年5日10日
1995年4月近畿日本ツーリスト株式会社入社
2000年7月ヤフー株式会社入社
2012年10月グーグル株式会社入社
2015年11月当社執行役員CMO就任
2015年12月当社取締役CMO就任(現任)
2016年8月株式会社らくだ倶楽部代表取締役就任(現任)
2017年9月株式会社まぐまぐ取締役就任(現任)
2018年5月株式会社エアトリ監査役就任(現任)
(注)35,500
取締役経営企画室管掌王 伸1987年4月11日
2010年4月税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
2013年9月KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
2014年11月当社経営企画室室長就任(現任)
2015年4月当社執行役員就任
2016年12月当社取締役就任(現任)
2018年5月株式会社エアトリ監査役就任(現任)
2018年8月株式会社インバウンドプラットフォーム代表取締役就任(現任)
(注)3
取締役森部 好樹1948年12月5日
1972年4月株式会社日本興業銀行入行
1997年12月興銀証券株式会社取締役就任
1999年5月株式会社ビックカメラ取締役就任
2000年4月株式会社興和代表取締役社長就任
2002年12月株式会社オンデーズ代表取締役社長就任
2008年6月株式会社共同広告社代表取締役社長就任
2013年4月有限会社ロッキングホース 代表取締役社長就任(現任)
2016年12月当社取締役就任(現任)
(注)3
取締役小俣 泰明1977年10月10日
2003年1月株式会社伊勢丹データーセンター入社
2005年12月NTTコミュニケーションズ株式会社入社
2009年6月クルーズ株式会社取締役就任
2010年5月クルーズ株式会社 取締役 技術統括担当執行役員就任
2012年8月株式会社トライフォート 代表取締役CVO/CTO就任
2016年1月アルサーガパートナーズ株式会社代表取締役就任(現任)
2016年12月当社取締役就任(現任)
(注)3

取締役グローバル展開事業部管掌秋山 匡秀1977年9月16日2004年4月


2013年10月
2013年10月
2018年1月

2018年5月
2019年1月
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
当社法人営業部GMに就任
当社執行役員に就任
株式会社エヌズ・エンタープライズ代表取締役就任(現任)
株式会社エアトリ取締役就任(現任)
当社取締役就任(現任)
(注)483,700

取締役オンライン旅行事業部管掌増田 武1978年7月15日2004年2月


2013年10月
2013年10月
2019年1月
株式会社アイ・ブイ・ティ入社
(2011年10月株式会社旅キャピタルに吸収合併)
当社旅行営業部GMに就任
当社執行役員に就任
当社取締役就任(現任)
(注)416,000
取締役大森 泰人1958年7月2日1981年
1997年
1998年
2001年
2002年
2003年
2007年
2009年
2011年
2012年
2013年

2015年
2018年
2019年
大蔵省入省
証券局市場改革推進室長就任
東京国税局調査第一部長就任
金融庁調査室長兼法務室長に就任
金融庁証券課長に就任
金融庁市場課長に就任
金融庁企画課長に就任
証券取引等監視委員会事務局次長に就任
内閣府震災支援機構設立準備室長に就任
復興庁審議官に就任
金融庁証券取引等監視委員会事務局長に就任
第一生命経済研究所顧問に就任
当社アドバイザーに就任
当社取締役就任(現任)
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役若林 嗣弘1947年10月27日
1971年4月日清食品株式会社入社
1982年3月Robert Bosch Japan入社
1989年5月Jaguar Japan入社
1993年1月Barclay Japan入社
2004年11月モバイルキャスト株式会社入社
2006年8月New City Property Service入社
2009年6月当社入社
2010年6月当社管理部ゼネラルマネージャー就任
2011年3月当社内部監査室ゼネラルマネージャー就任
2011年8月当社監査役就任(現任)
2016年8月株式会社エルモンテRVジャパン(現・株式会社インバウンドプラットフォーム)監査役就任(現任)
2016年8月株式会社かんざし監査役就任(現任)
2016年9月株式会社らくだ倶楽部監査役就任(現任)
(注)54,500
監査役岡田 雅仁1952年3月25日
1970年4月株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行) 入社
2004年5月株式会社すまい取締役就任
2008年7月株式会社コスモライフ常務取締役就任
2008年8月株式会社M&Eコンサルティング代表取締役(現任)
2010年10月当社監査役(現任)
(注)59,600
監査役天屯 吉明1948年7月21日
1971年11月株式会社伊勢善入社
1976年9月大京化学株式会社入社
2000年6月衆議院議員公設第一秘書就任
2008年1月株式会社TKMC設立、代表取締役就任(現任)
2008年6月当社社外取締役就任(2011年4月退任)
2010年8月株式会社エレテックコーポレーション専務取締役就任
2011年4月当社監査役(現任)
(注)56,500
監査役森田 正康1976年1月14日
1999年9月株式会社スペースアルク取締役
2002年4月NPO教育支援協会理事
2003年6月株式会社アルク取締役
2005年5月株式会社代々木高校取締役就任(現任)
2006年12月株式会社ヒトメディア代表取締役(現任)
2009年4月株式会社English Central取締役(現任)
2011年12月株式会社トランネット取締役(現任)
2014年4月Classi株式会社取締役(現任)
株式会社AMPLE 取締役(現任)
2014年12月当社非常勤監査役(現任)
2015年5月株式会社ヒトトキインキュベーター代表取締役(現任)
2015年5月株式会社GLOBAL EDUCATION PARTNERS取締役(現任)
2015年9月English Central Inc.取締役(現任)
株式会社オープンエイト社外取締役(現任)
2016年6月株式会社ポリグロッツ取締役(現任)
2016年7月ハイアス・アンド・カンパニー株式会社取締役(現任)
2017年9月株式会社まぐまぐ監査役就任(現任)
(注)5
6,487,100


(注) 1.取締役森部好樹及び小俣泰明は、社外取締役であります。
2.監査役岡田雅仁及び森田正康は、社外監査役であります。
3.2017年12月22日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年12月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 2015年12月18日開催の定時株主総会終結の時から2019年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下の通りであります。

氏名生年月日略歴、地位及び重要な兼職の状況所有株式数
(株)
大山 亨1967年8月24日1991年4月
1997年10月
1998年4月

2001年3月
2002年2月
2003年7月


2003年10月
2004年6月
2005年4月

2008年1月
2013年4月

2014年6月
2015年10月

2005年6月
2011年12月

2012年3月

2015年4月
2015年4月
山一證券株式会社入社
株式会社関配(現株式会社キャプティ)入社
富士証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
HSBC証券会社東京支店入社
株式上場コンサルタントとして独立
有限会社トラスティ・コンサルティング
(現株式会社セイレーン)設立代表取締役就任(現任)
ウインテスト株式会社監査役就任
フィンテックグローバル株式会社監査役就任
株式会社トラスティ・コンサルティング代表取締役就任(現任)
アールエイジ株式会社監査役就任(現任)
フィンテックグローバル株式会社監査
役就任(現任)
株式会社イオレ監査役就任(現任)
ウィンテスト株式会社取締役(監査等委員)就任(現任)
株式会社ユービーアイ代表取締役就任
ネクストイノベーション株式会社代表取締役就任(現任)
ソーシャルゲームアカデミー株式会社代表取締役就任(現任)
キッズブレア株式会社取締役就任(現任)
BLEA U.S.A.,INC CEO就任(現任)
18,000

7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
役名役職氏名
執行役員管理部兼企業戦略部 部長豊田 裕文
執行役員株式会社エアトリ
FIT事業本部 本部長
田村 諭史
執行役員株式会社エアトリ
法人事業本部 本部長
原 基記
執行役員株式会社エアトリ
IT戦略本部 本部長
酒井 和真

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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