株式会社コメダホールディングス 役員の状況 (2018年2月期)

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	臼井 興胤	1958年10月31日生	1983年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社 1999年6月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー 2002年4月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長 2003年4月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長 2006年3月 日本マクドナルド株式会社 COO 2008年5月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO 2012年6月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長 2013年7月 株式会社コメダ 代表取締役社長(現任) 2014年11月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)4	130,000
取締役	―	駒場 雅志	1959年4月30日生	1983年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行 2001年4月 株式会社グリーンハウス入社 2005年6月 株式会社グリーンハウス 取締役社長室長 2007年3月 シーズクリエイト株式会社入社 2007年6月 シーズクリエイト株式会社 取締役兼執行役員経営企画室長 2008年11月 株式会社コメダ入社 執行役員CFO 2009年3月 同社 執行役員経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2009年5月 同社 取締役経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長 2010年3月 同社 取締役経営管理部長 2011年10月 同社 取締役兼常務執行役兼経営管理部長(CFO) 2013年5月 同社 代表取締役社長兼経営管理部長 2013年7月 同社 専務取締役兼経営管理部長 2013年10月 同社 専務取締役 営業部門管掌 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年3月 同社 専務取締役 営業本部長 2016年10月 同社 専務取締役 営業本部長兼経営管理本部長 営業本部及び経営管理本部管掌 2017年5月 同社 専務取締役 営業本部及び管理本部管掌 2018年3月 同社 専務取締役 営業本部長 営業本部及び管理本部管掌(現任)	(注)4	39,000
取締役	―	高橋 敏夫	1955年8月18日生	1979年4月 日建工業株式会社入社 1985年7月 勲和株式会社入社 1988年2月 株式会社セントラルホームズ入社 1993年4月 株式会社コメダ入社 取締役開発部長 2008年4月 株式会社AP11 取締役 2010年3月 同社 取締役開発部長兼製造部長 2010年10月 同社 取締役開発部長 2011年10月 同社 取締役兼執行役開発部長 2012年6月 同社 取締役兼執行役開発部門管掌 2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌 2014年11月 当社 取締役(現任) 2015年3月 同社 専務取締役 開発本部長 2016年10月 同社 専務取締役 開発本部長 開発本部及び製造本部管掌 2017年5月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌(現任)	(注)4	101,700

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	新谷 省二	1964年1月1日生	1987年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行 1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 1999年4月 インテラセット ディレクター 2000年4月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル 2002年1月 キャピタルアーツ ディレクター 2004年5月 株式会社サミーネットワークス 取締役 2008年6月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長 2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 グループ代表室長 2013年4月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート事業本部長 2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員 管理本部長 2017年5月 当社 管理本部長 株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長 2018年3月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長(現任) 2018年5月 当社 取締役 管理本部長(現任)	(注)4	600
取締役 (監査等委員)	―	石川 恭久	1963年8月10日生	1997年4月 青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)入所 名古屋弁護士会(現愛知弁護士会)登録 2002年10月 石川恭久法律事務所 開設(現任) 2010年1月 株式会社コメダ 監査役 2011年10月 同社 取締役(監査委員) 2013年2月 同社 取締役(監査委員)退任 2014年4月 愛知県弁護士会 副会長 2015年3月 愛知県弁護士会 副会長退任 2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年3月 NU-Medライフケアシステムズ株式会社 監査役(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	―	中浜 明光	1948年11月5日生	1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1974年9月 公認会計士登録 1982年6月 同所 社員 2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設(現任) 2015年8月 ミタチ産業株式会社 社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社安江工務店 社外取締役(現任) 2017年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	吉本 陽子	1961年10月11日生	1984年4月 ブラザー工業株式会社入社 1990年8月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社 2001年2月 経済産業省産業構造審議会臨時委員 2009年6月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員(現任) 2011年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員(現任) 2014年3月 内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ガバニングボード外部有識者(現任) 2017年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
					計	271,300

(注)1.取締役石川恭久、中浜明光及び吉本陽子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しており、その略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森本 茂	1953年8月17日生	1978年4月 石光商事株式会社入社 1999年6月 同社 取締役 東京営業部長 2003年6月 同社 取締役 東京支店長 2004年6月 同社 常務取締役 東京支店長 2005年6月 同社 代表取締役社長 2011年6月 同社 代表取締役社長 執行役員 海外事業部門長 2016年6月 同社 取締役会長 執行役員 2017年6月 同社 取締役相談役	-

4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 中浜明光の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。