川澄化学工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	昌谷 良雄	1953年10月15日生	2006年4月 当社入社 執行役員兼経営企画室長 2006年6月 常務取締役兼管理部門管掌兼業務部担当 2007年6月 取締役専務執行役員 経営企画室長兼管理部担当兼業務部担当 2010年4月 2010年6月 2012年10月 2014年4月 2015年4月 管理部門担当兼生産部門担当 代表取締役(現任) 専務執行役員 管理部門担当兼営業部門担当 経営企画室担当 社長執行役員(現任)	(注)2	57
代表取締役 専務執行役員	齊野 猛司	1962年5月30日生	2008年5月 当社入社 2009年2月 海外営業部長 2010年6月 カワスミラボラトリーズアメリカ(米国)取締役社長執行役 2011年6月 執行役員 2014年4月 上席執行役員 営業部門担当 2014年6月 取締役 2016年6月 常務執行役員 経営企画室長 2016年9月 経営企画室担当兼人事部担当 経営企画室長兼人事部長 2017年4月 経営企画室担当兼人事部担当 経営企画室長 2018年5月 経営企画室担当兼人事・システム部担当 経営企画室長 2018年6月 専務執行役員(現任) 2019年4月 代表取締役(現任)	(注)2	16
取締役 専務執行役員 経営企画室担当兼管理部門担当	宮島 宏之	1963年1月20日生	1986年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2016年4月 ㈱三井住友銀行執行役員 2018年5月 当社入社 常務執行役員 総務・経理部担当 2018年6月 取締役(現任) 2019年4月 専務執行役員(現任) 経営企画室担当兼管理部門担当(現任)	(注)2	1
取締役 常務執行役員 研究開発部門担当	白濱 憲昭	1963年3月2日生	1992年1月 当社入社 2006年12月 技術統括センター生産技術部長 2010年4月 生産統括部長 2011年6月 2012年10月 執行役員 生産部門副担当 2013年4月 川澄プラテック㈱代表取締役社長 2014年4月 上席執行役員 生産部門担当 2014年6月 2016年4月 2018年6月 取締役(現任) 研究開発部門担当(現任) 常務執行役員(現任)	(注)2	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 生産部門担当	湯浅 武史	1961年4月10日生	1985年4月 当社入社 2008年1月 事業本部事業推進部長 2008年10月 薬事部長 2013年10月 海外薬事部長兼製品情報管理部長 2014年4月 品質保証部長兼製品情報管理部長 2014年6月 執行役員 2016年4月 上席執行役員 生産部門担当(現任) 川澄プラテック㈱代表取締役社長 2016年6月 2016年7月 2018年6月 取締役(現任) カワスミラボラトリーズタイランド(タイ)取締役(現任) 常務執行役員(現任)	(注)2	7
取締役 上席執行役員 営業部門担当	太田 忠利	1956年4月8日生	2011年4月 当社入社 2011年7月 カワスミラボラトリーズタイランド(タイ)常務 2013年2月 同社社長 2013年6月 執行役員 2016年6月 取締役(現任) 上席執行役員営業部門担当(現任)	(注)2	9
取締役 上席執行役員 信頼性保証・薬事部門担当	前田 貴昭	1962年8月30日生	2011年1月 日本エア・リキード㈱信頼性保証部 部長 2013年1月 テュフズードジャパン㈱MHS試験所 所長 2016年3月 当社入社 品質保証部副部長 2017年4月 品質保証部長 2018年1月 執行役員 信頼性保証・薬事部門副担当 品質保証部長 2018年4月 執行役員 信頼性保証・薬事部門副担当 2018年6月 取締役(現任) 上席執行役員信頼性保証・薬事部門担当(現任)	(注)2	1
取締役	小林 孝	1963年2月22日生	1987年4月 住友ベークライト㈱入社 2013年4月 2017年4月 2018年4月 執行役員 常務執行役員(現任) QOL(フィルム・シート、ヘルスケア、産業機能性材料、シート防水)事業統轄(現任) 2018年6月 取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	川村 滋	1949年9月14日生	2008年6月 ㈱ジェイス(現㈱日本総研情報サービス)代表取締役会長 2012年6月 2013年6月 2016年6月 当社監査役 常勤監査役 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	川野 幸博	1950年10月11日生	1976年2月 当社入社 2000年6月 カワスミラボラトリーズタイランド(タイ)代表取締役社長 2002年7月 当社執行役員 2004年6月 取締役 2005年6月 常務取締役 2006年4月 代表取締役社長 2007年6月 2015年4月 2016年6月 2018年6月 社長執行役員 代表取締役会長 取締役会長(常勤監査等委員) 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	423
取締役 (監査等委員)	森田 徹	1948年5月2日生	1971年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1987年6月 ソロモンブラザーズアジア証券会社(現日興シティグループ証券㈱)キャピタルマーケットVP 1987年12月 ㈲森田コーポレーション代表取締役(現任) 1988年2月 プルデンシャル投資顧問(現プルデンシャル・アセット・マネジメント)取締役、プルデンシャルインベストメント日本駐在員事務所代表 1996年1月 プルデンシャル生命保険㈱執行役員CIO 2000年8月 J-ナイト証券㈱代表取締役CEO 2008年6月 当社監査役 2016年6月 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	近藤 安正	1947年1月7日生	1970年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1986年6月 同法人パートナー就任 2012年6月 同法人定年退職 2012年7月 近藤公認会計士会計事務所開設 2013年6月 2016年6月 当社監査役 取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					536

(注)1.取締役小林孝、川村滋、森田徹及び近藤安正は、社外取締役であります。
2.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

② 社外取締役の状況
当社は、社外取締役(監査等委員を除く。)1名及び社外取締役(監査等委員)3名の合計4名の社外取締役を選任しております。各社外取締役には、経営陣から独立した立場から、広範かつ高度な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割を期待しております。
社外取締役小林孝氏は、企業経営者としての豊富な経験と工業樹脂製造や高機能プラスチックに関する幅広い知見が当社の経営に活かされると判断し選任しております。社外取締役(常勤監査等委員)川村滋氏は、企業経営者としての豊富な経験を当社の監査に反映するため選任しております。社外取締役(監査等委員)森田徹氏は、金融機関において重職を歴任しておりますが、その金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を当社の監査に反映するため選任しております。社外取締役(監査等委員)近藤安正氏は、公認会計士の資格を有しておりますが、その公認会計士としての財務及び会計に関する専門的な知見を当社の監査に反映するため選任しております。なお、社外取締役のいずれも、当社との利害関係はありません。また、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、「①役員一覧」に記載の通りであります。
当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを個別に判断しています。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役と内部統制部門、内部監査部門及び会計監査人との連携につきましては、期末決算及び四半期決算にあたり、当該決算にかかる内部監査及び会計監査人の監査またはレビューの実施状況及びその結果について報告会を開催しておりますが、これに社外取締役、監査部及び管理部門の責任者がそれぞれ出席し、監査情報の共有化を図ることで、相互連携を図っております。また、社外取締役(常勤監査等委員)は経営会議に出席し、その審議状況について他の社外取締役と意見交換を行うことで、相互連携を図っております。