キユーピー株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
当社では、執行役員への権限委譲による役割責任の明確化と経営のスピードアップを図るため、2016年2月26日第103回定時株主総会終了以降、従来取締役に付与していました役位(会長を除く)を執行役員に付与しています。
なお、当社の役員の男女別人数は、男性13名 女性3名(役員のうち女性の比率18.8%)です。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 取締役会議長、 コンプライアンスおよび ブランド担当	中島 周	1959年9月26日生	1983年4月 株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行 1993年10月 株式会社中島董商店 入社 同社 経理部長 1995年2月 同社 取締役 1997年2月 当社 取締役 2000年7月 当社 法務部長 2003年2月 株式会社中島董商店 取締役副社長 2005年2月 同社 取締役 当社 常務取締役 当社 環境対策室長 同年7月 当社 社会・環境推進室長 2009年10月 当社 CSR推進本部長 2010年2月 株式会社中島董商店 取締役社長、現在に至る 2014年2月 当社 専務取締役 2016年2月 当社 取締役会長、現在に至る	(注)4	280
代表取締役 社長執行役員 カスタマーマーケティング室担当	長南 収	1956年5月16日生	1980年4月 当社 入社 2001年7月 当社 仙台支店長 2006年11月 当社 広域家庭用営業部長 2008年9月 当社 大阪支店長 2012年7月 当社 東京支店長 2013年2月 当社 執行役員 2014年2月 当社 取締役 当社 広域営業本部長 2016年2月 当社 常務執行役員 当社 サラダ・惣菜事業担当 2017年2月 当社 代表取締役、現在に至る 当社 社長執行役員、現在に至る 当社 マーケティング本部担当 2018年10月 当社 カスタマーマーケティング室担当、 現在に至る	(注)4	20
取締役 専務執行役員 タマゴ事業担当	齋藤 謙吾	1956年11月26日生	1979年4月 当社 入社 1999年8月 当社 札幌支店長 2002年7月 当社 福岡支店長 2004年7月 当社 大阪支店長 2008年9月 当社 東京支店長 2012年7月 当社 フードサービス本部長 2013年2月 当社 執行役員 2015年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 上席執行役員 当社 タマゴ事業担当、現在に至る 2016年2月 当社 常務執行役員 2018年12月 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役社長 2019年2月 当社 専務執行役員、現在に至る	(注)4	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 グループ生産統括、品質保証本部担当	勝山 忠昭	1957年12月1日生	1980年4月 当社 入社 2002年7月 当社 仙川工場長 2004年7月 当社 生産本部副本部長 2005年7月 当社 生産本部長 2008年2月 当社 取締役 2012年2月 当社 常務取締役 当社 海外統括副担当 2014年2月 当社 海外統括 2016年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 常務執行役員、現在に至る 当社 海外本部長 2019年2月 当社 グループ生産統括、現在に至る	(注)4	17
取締役 常務執行役員 経営推進本部、人事本部、広報・グループコミュニケーション室、リスクマネジメント および サステナビリティ担当 兼 経営推進本部長	井上 伸雄	1960年5月16日生	1983年4月 当社 入社 2004年7月 当社 経営企画室長 2009年10月 当社 経営推進本部副本部長 同年12月 当社 経営推進本部長 2010年2月 当社 取締役、現在に至る 2016年2月 2020年2月 当社 常務執行役員、現在に至る 当社 経営推進本部長、現在に至る	(注)4	14
取締役 常務執行役員 調理・調味料事業担当、 グループ営業統括	佐藤 誠也	1959年8月2日生	1982年4月 当社 入社 2004年7月 当社 関東支店長 2008年10月 当社 広域営業本部家庭用営業部長 2009年12月 当社 広域営業本部長 2012年7月 当社 大阪支店長 2013年2月 当社 執行役員 2015年2月 当社 東京支店長 2017年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 上席執行役員 当社 サラダ・惣菜事業担当 2019年2月 当社 常務執行役員、現在に至る 当社 調理・調味料事業担当、現在に至る 当社 グループ営業統括、現在に至る	(注)4	5
取締役 上席執行役員 ファインケミカル事業担当、ファインケミカル本部、研究開発本部、知的財産室 および 食と健康推進プロジェクト担当 兼 研究開発本部長	濱千代 善規	1961年2月13日生	1984年4月 当社 入社 2010年7月 当社 知的財産室部長 2012年2月 当社 知的財産室長 2014年2月 当社 執行役員 2015年2月 当社 研究開発本部長、現在に至る 2017年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 上席執行役員、現在に至る 2020年2月 当社 ファインケミカル事業担当、現在に至る	(注)4	20
取締役 上席執行役員 サラダ・惣菜事業担当	姫野 實	1957年8月25日生	1976年3月 当社 入社 2009年12月 株式会社菜華 生産部工場長 2011年10月 デリア食品株式会社 生産本部生産管理部長 2012年2月 同社 生産本部長 2015年2月 同社 代表取締役社長 2019年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 上席執行役員、現在に至る 当社 サラダ・惣菜事業担当、現在に至る	(注)4	1
取締役 上席執行役員 海外統括、海外本部担当	篠原 真人	1961年7月4日生	1985年4月 当社 入社 2006年11月 当社 仙川工場長 2011年3月 当社 生産本部生産技術部長 同年7月 当社 生産本部副本部長 2013年2月 当社 執行役員 2014年2月 当社 経営推進本部長 2019年2月 当社 取締役、現在に至る 当社 上席執行役員、現在に至る 当社 海外統括、現在に至る	(注)4	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外取締役	内田 和成	1951年10月31日生	1985年1月 ボストンコンサルティンググループ 入社 1999年11月 同社 シニアバイスプレジデント 2000年6月 同社 日本代表 2006年3月 サントリー株式会社(現 サントリーホールディングス株式会社) 社外監査役 同年4月 早稲田大学商学学術院 教授、現在に至る 2012年2月 当社 社外監査役 同年6月 三井倉庫株式会社(現三井倉庫ホールディングス株式会社) 社外取締役 ライフネット生命保険株式会社 社外取締役 同年8月 日本ERI株式会社 社外取締役 2013年12月 ERIホールディングス株式会社 社外取締役 2015年2月 当社 社外取締役、現在に至る 2016年3月 ライオン株式会社 社外取締役、現在に至る	(注)4	2
社外取締役	漆 紫穂子	1961年4月4日生	1986年4月 都内私立女子一貫校 勤務 1989年4月 学校法人品川女子学院 勤務 2006年4月 学校法人品川女子学院 校長 2014年9月 教育再生実行会議(内閣府)委員、現在に至る 2016年2月 当社 社外取締役、現在に至る 2017年4月 学校法人品川女子学院 理事長、現在に至る 学校法人品川女子学院 中等部校長 2018年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役、現在に至る 2019年6月 日新火災海上保険株式会社 社外取締役、 現在に至る	(注)4	-
常勤監査役	横小路 喜代隆	1957年11月17日生	1980年4月 当社 入社 2004年7月 当社 人事本部労務部長 2005年7月 ケイ・システム株式会社 労務総務受託事業部長 2010年2月 同社 代表取締役社長 2013年2月 当社 執行役員 当社 人事本部長 2018年2月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)5	3
常勤監査役	山形 徳光	1959年6月28日生	1985年4月 当社 入社 2012年7月 当社 研究開発本部技術研究所 野菜・加工プロセス研究部長 2015年2月 当社 知的財産室長 2019年2月 当社 常勤監査役、現在に至る	(注)6	3
社外監査役	武石 惠美子	1960年2月16日生	1982年4月 労働省(現 厚生労働省)入省 1992年7月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入所 2003年4月 東京大学社会科学研究所 助教授 2004年4月 株式会社ニッセイ基礎研究所 上席主任研究員 2006年4月 法政大学キャリアデザイン学部 助教授 2007年4月 法政大学キャリアデザイン学部 教授、 現在に至る 2015年2月 当社 社外監査役、現在に至る 同年6月 東京海上日動火災保険株式会社 社外監査役、現在に至る 2017年4月 法政大学キャリアデザイン学部 学部長	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
社外監査役	寺脇 一峰	1954年4月13日生	1980年4月 検事任官 1998年4月 法務総合研究所 総務企画部副部長 2003年9月 名古屋地方検察庁 刑事部長 2007年6月 福井地方検察庁 検事正 2008年7月 仙台高等検察庁 次席検事 2014年1月 公安調査庁長官 2015年1月 仙台高等検察庁 検事長 2016年9月 大阪高等検察庁 検事長 2017年6月 弁護士登録(東京弁護士会)、現在に至る 2018年2月 当社社外監査役、現在に至る 同年6月 株式会社商工組合中央金庫 社外監査役、 現在に至る 2019年6月 東芝機械株式会社 社外取締役、現在に至る 鹿島建設株式会社 社外監査役、現在に至る	(注)5	0
社外監査役	熊平 美香	1960年9月22日生	1985年4月 株式会社熊平製作所 入社 1989年5月 同社 取締役 1990年6月 株式会社東京クマヒラ 常務取締役 1993年4月 The Bear Group Inc. 取締役社長 1997年4月 株式会社エイテッククマヒラ 代表取締役、現在に至る 2004年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 社外取締役 2011年4月 一般財団法人クマヒラセキュリティ財団 代表理事、現在に至る 2014年4月 昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ 学院長、現在に至る 2015年9月 一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事、現在に至る 2019年6月 日鍛バルブ株式会社 社外取締役、現在に至る 2020年2月 当社 社外監査役、現在に至る	(注7)	-
計					388

(注)1.取締役 内田和成および漆紫穂子は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)です。
2.監査役 武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)です。
3.当社は、内田和成、漆紫穂子、武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
4.2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5.2018年2月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6.2019年2月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.当社では、役割責任の明確化と経営スピードアップを図るため、執行役員制度を導入しています。
取締役兼務者を除く執行役員は次のとおりです。

役名	職名	氏名
上席執行役員	ロジスティクス本部 および IT・業務改革推進担当	藤田 正美
執行役員	グループ総務統括	財前 孝亮
執行役員	大阪支店長	桑島 英彰
執行役員	品質保証本部長	今村 嘉文
執行役員	家庭用本部長	櫻木 康博
執行役員	広報・グループコミュニケーション室長	森 佳光
執行役員	生産本部長	渡邊 龍太
執行役員	フードサービス本部長	白井 利政
執行役員	東京支店長	寺田 雄一
執行役員	海外本部長	濱崎 伸也
執行役員	名古屋支店長	岩田 清司
執行役員	人事本部長	浦田 昌也
執行役員	広域営業本部長	田川 篤志

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役内田和成氏は、企業経営コンサルタントとしての長年の経験があり、企業経営に関する高度の専門知識および幅広い見識を有するものです。なお、内田氏はライオン株式会社の社外取締役です。当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役漆紫穂子氏は、教育者としての豊富な経験に加え、経営者としての幅広い見識を有するものです。なお、漆氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社および日新火災海上保険株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役武石惠美子氏は、行政分野における経験に加え、人事制度・労働政策に関する幅広い見識を有するものです。なお、武石氏は東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役であり、当社は同社との間に取引関係がありますが、通常取引であり特別の利害関係はないため、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役寺脇一峰氏は、法律家としての専門知識および幅広い見識を有するものです。なお、寺脇氏は株式会社商工組合中央金庫の社外監査役および鹿島建設株式会社の社外監査役、また東芝機械株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別な利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外監査役熊平美香氏は、海外を含む企業経営の経験に加え、組織変革やリーダーシップ開発に関する高度の知見を有するものであります。なお、熊平氏は株式会社エイテッククマヒラの代表取締役、また日鍛バルブ株式会社の社外取締役でありますが、当社との間に特別の利害関係はないことに加え、当社の社外役員の独立性基準を満たしており、独立性に影響を与えるおそれはありません。
社外取締役および社外監査役が保有する当社株式の状況は、(2)役員の状況 ①役員一覧に記載のとおりです。
なお、社外取締役内田和成、社外監査役寺脇一峰の2氏は当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではなく、当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。


会社法に定める社外取締役、社外監査役の独立性については、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下の各号の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断します。
(1)当社の大株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者である者(※1)
(2)当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者である者(※2)
(3)当社グループの主要な得意先またはその業務執行者である者(※3)
(4)当社グループの主要な借入先の業務執行者である者(※4)
(5)当社の会計監査人の代表社員または社員
(6)当社から役員報酬以外に1事業年度当たり1千万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
(7)当社グループから1事業年度当たり1千万円を超える寄付を受けている者またはその業務執行者である者
(8)過去3事業年度において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者
(9)上記(1)から(8)のいずれかに該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者または2親等以内の親族(※5)
(10)前各号の他、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由
※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の従業員等をいう
※2 当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループから受けた取引先をいう
※3 当社グループの主要な得意先とは、当社の連結売上高の2%または1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを当社グループに行っている得意先をいう
※4 当社グループの主要な借入先とは、当社の事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先をいう
※5 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役、執行役員および本部長以上の者、またはこれらに準ずる役職者をいう

当社は、客観的に独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めており、社外取締役内田和成および漆紫穂子、社外監査役武石惠美子、寺脇一峰および熊平美香の5氏を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ています。
現状の体制は、コーポレート・ガバナンスにおいて重要と考えている客観性・中立性の面からの外部的視点による経営監視が十分に機能するものと判断しています。