パス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (代表取締役) CEO	中原 信一郎	1963年10月1日生	1986年4月 日本電気株式会社入社 1991年1月 マイクロソフト株式会社(現日本マイクロソフト株式会社)入社 2000年10月 同社コーポレート営業本部長 2003年1月 同社エンタープライズパートナービジネス推進本部長 2006年2月 株式会社フライトシステムコンサルティング入社 2006年6月 同社取締役事業企画室長 2007年4月 エレテックス株式会社代表取締役社長 2007年7月 YEMエレテックス株式会社代表取締役社長 2011年2月 株式会社朋栄YEMエレテックス代表取締役社長 2011年9月 株式会社朋栄執行役員国内営業本部長 2014年3月 株式会社テレコムスクエア取締役COO 2014年6月 同社代表取締役COO 2017年1月 当社子会社株式会社マードゥレクス入社管理部長 2017年3月 同社取締役管理部長 2017年6月 同社代表取締役(現任) 2017年6月 当社子会社株式会社ジヴァスタジオ代表取締役(現任) 2017年6月 当社代表取締役CEO(現任)	(注)3	10,921
取締役 (代表取締役) COO	赤坂 惠司	1963年8月4日生	1987年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1995年1月 同行神田支店支店長代理 1995年3月 同行新横浜支店外国為替課支店長代理 1999年3月 同行上海支店営業課課長 2004年4月 同行国際業務部中国進出支援室上席調査役 2010年4月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)入社ディレクター 2018年8月 Blockshine Japan株式会社代表取締役CEO(現任) 2018年9月 Blockshine Singapore Pte.Ltd.取締役(現任) 2019年3月 当社取締役 2019年6月 当社代表取締役COO(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	中谷 文明	1963年6月10日生	1986年7月 株式会社ジークス設立代表取締役(現任) 2006年2月 株式会社ストラトキャスト取締役(現任) 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2011年1月 株式会社サイコー代表取締役(現任) 2014年1月 ヴィスタコミュニケーションズ株式会社取締役(現任) 2015年7月 株式会社インデックス取締役(現任) 2015年8月 当社子会社株式会社マードゥレクス取締役 2015年8月 当社子会社株式会社ジヴァスタジオ取締役 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	XUE SAMUEL LEE	1988年9月13日生	2014年9月 Bitcoin Group Ltd.(現Blockchain Global Limited)設立CEO(現任) 2014年11月 Blockchain Centre設立ボードメンバー(現任) 2017年9月 Digitalx Limited(ASX:DCC)非常勤取締役(現任) 2018年1月 Genetic Technologies Limited(ASX:GTG/NASDAQ:GENE)非常勤取締役(現任) 2018年8月 Blockshine Japan株式会社社外取締役(現任) 2018年9月 Blockshine Singapore Pte.Ltd.社外取締役(現任) 2018年12月 オーストラリアデジタル商取引協会(ADCA)理事会メンバー(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	0
取締役	董 博	1987年3月10日生	2016年2月 世界経済フォーラムグロ―バルシェイパーズ・コミュニティファンデーション・ボードメンバー(現任) 2017年7月 Blockchain Centreボードメンバー(現任) 2017年10月 Blockshine Technology Co.,Ltd.設立CEO(現任) 2017年10月 Blockheaders Information Technology Co.,Ltd設立CEO就任(現任) 2018年8月 Blockshine Japan株式会社社外取締役就任(現任) 2018年9月 Blockshine Singapore Pte.Ltd.社外取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊藤 雅彦	1963年11月2日生	1984年11月 河本会計事務所入所 1988年1月 日本ウエルカム株式会社(現グラクソ・スミスクライン株式会社)入社 1994年11月 シールドエアージャパン株式会社入社 2001年11月 PwCコンサルティング株式会社入社 2004年2月 ベリングポイント株式会社入社 2006年10月 株式会社日立コンサルティング入社 2010年6月 アーンストアンドヤングアドバイザリー株式会社入社 2013年11月 株式会社デルタウィンCFOパートナーズ(現株式会社デルタウィンコンサルティング)入社 2014年2月 同社代表取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	0
取締役	津田 晃	1944年6月15日生	1968年4月 野村證券株式会社入社 1987年12月 同社取締役 1989年6月 同社常務取締役 1996年6月 同社代表取締役専務取締役 1997年6月 日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)代表取締役専務取締役 1999年4月 同社代表取締役副社長 2002年5月 野村インベスター・リレーションズ株式会社取締役会長 2003年6月 同社執行役会長 2005年6月 日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役社長 2005年6月 日立キャピタル株式会社社外取締役 2009年4月 日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役 2009年6月 株式会社酉島製作所社外監査役 2009年8月 宝印刷株式会社取締役執行役員(現任) 2015年6月 株式会社酉島製作所社外取締役(監査等役員)(現任) 2018年4月 一般社団法人日本コンプライアンス推進協会会長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)5	0
監査役 (常勤監査役)	福田 優	1948年3月12日生	1970年4月 株式会社京王プラザホテル入社 1976年8月 在イスタンブール日本国総領事館出向 1992年6月 株式会社京王プラザホテル人事部長 1994年6月 株式会社京王プラザホテル八王子取締役 1997年6月 株式会社京王プラザホテル取締役 2002年6月 株式会社京王パスポートクラブ常務取締役 2010年6月 同社理事 2014年6月 当社監査役(現任) 2014年8月 パス・トラベル株式会社監査役 2015年8月 株式会社マードゥレクス監査役(現任) 2015年8月 株式会社ジヴァスタジオ監査役(現任) 2018年8月 Blockshine Japan株式会社監査役(現任)	(注)7	8,178

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	藤井 幸雄	1959年12月11日生	2007年2月 フロンティア監査法人設立統括代表社員(現任) 2007年7月 株式会社アールイーキャピタル代表取締役(現任) 2012年4月 株式会社ジークス取締役 2012年4月 株式会社インデックス取締役 2012年4月 株式会社マードゥレクス取締役 2012年4月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 2012年7月 株式会社インデックス監査役(現任) 2015年7月 株式会社ジークス監査役(現任) 2016年6月 当社監査役(現任)	(注)6	0
監査役	廣瀬 健太郎	1977年8月28日生	2000年4月 全国農業協同組合連合会入職 2003年10月 司法試験合格 2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 司法修習終了(58期) 2005年10月 シリウス総合法律事務所入所(現任) 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)7	0
計					19,099

(注)1.取締役伊藤雅彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏は、社外監査役であります。
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2019年3月28日開催の臨時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
8.取締役XUE SAMUEL LEEと取締役董博は夫婦であります。
9.当社では、意思決定監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、事業統括本部長菅谷洋一、管理本部長梶川量由で構成されております。

② 社外役員の状況
イ.社外役員の主な活動状況
・社外取締役伊藤雅彦氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回の内、18回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役福田優氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会19回及び監査役会15回の内、取締役会19回及び監査役会15回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・社外監査役廣瀬健太郎氏の当事業年度における主な活動状況といたしましては、取締役会13回及び監査役会11回の内、取締役会11回及び監査役会10回に出席し、議案審議等の疑問点等を明らかにするため発言を適宜行っております。
・2015年6月26日定時株主総会定款変更承認可決後、「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)の施行に伴い、当社の業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款の第26条第2項(取締役の責任免除)及び第36条第2項(監査役の責任免除)の一部を変更しております。
・当社と業務執行取締役等でない取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
その契約内容の概要は、賠償の限度額を法令が規定する最低責任限度額とするものです。
ロ.会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社では社外取締役及び各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社は業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外監査役の2名の選任を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、株式会社デルタウィンコンサルティングの代表取締役を兼務しております。
社外取締役伊藤雅彦氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役伊藤雅彦氏は、これまでの経歴で培われた豊富な経験と知見に基づき、社外取締役として、当社の経営に対する有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
なお、社外取締役伊藤雅彦氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。
社外監査役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査役会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
社外監査役については、過去に当社又は当社の子会社の取締役、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であります。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、シリウス総合法律事務所の弁護士を兼務しております。
社外監査役福田優氏は、同氏がこれまでの経歴を通じて企業経営等に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役廣瀬健太郎氏は、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等のより一層の充実・強化を図り、監査役として、弁護士としての豊富な経験と幅広い活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
上記の選任した社外監査役福田優氏及び廣瀬健太郎氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外監査役は、会計監査人及び社外取締役と定期的に会合を実施しており、また内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図っております。