オンキヨーホームエンターテイメント株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表 取締役 社長 CEO	大朏 宗徳	1970年1月28日生	1996年3月 ビジネスネットワークテレコム㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長 2005年2月 オンキヨー㈱(同社はオンキヨーサウンド&ビジョン㈱に商号変更を行い、その後当社へ吸収合併しております。以下オンキヨー㈱といいます。)入社 2006年6月 同社取締役 執行役員事業開発本部長 2007年6月 同社代表取締役副社長 2009年6月 同社代表取締役社長 2010年10月 当社代表取締役社長 2012年1月 Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役 2012年4月 当社代表取締役社長 CEO(現任) 2012年6月 ティアック㈱取締役 2013年2月 ㈱Gibson Guitar Corporation Japan代表取締役会長CEO	(注4)	-
代表 取締役 副社長	宮田 幸雄	1950年12月28日生	1976年1月 フォスター電機㈱入社 2001年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務取締役 2007年4月 豊達電機台湾股份有限公司董事長 2007年6月 フォスター電機㈱ 専務取締役 2009年6月 同社代表取締役社長 2014年7月 同社顧問 2015年4月 当社顧問 B2B本部長 2015年6月 当社取締役 B2B本部長 2016年6月 当社取締役副社長 B2B本部長 2017年3月 当社取締役副社長 B2B本部長兼調達本部担当 2018年4月 2018年8月 当社取締役社長 技術本部長兼B2B本部長 当社代表取締役副社長兼B2B本部長(現任)	(注4)	-
取締役	奥田 伸明	1954年5月7日生	2005年3月 オンキヨー㈱入社 2006年6月 同社執行役員 EMS事業本部長 2009年6月 同社取締役 執行役員事業開発本部長 2010年10月 当社取締役 2012年4月 当社取締役 CTO 2012年7月 デジタル・アコースティック㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長 2015年3月 オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱(現:オンキヨーマーケティング㈱)代表取締役社長兼オンキヨー&パイオニア㈱取締役オーディオ事業本部長 2016年3月 オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長 2017年3月 当社取締役CTO兼オンキヨー&パイオニアテクノロジー㈱代表取締役社長兼当社CEプロジェクト担当 2018年4月 当社取締役 生産(マレーシア)担当(現任)	(注4)	-
取締役	林 亨	1964年4月30日	1989年4月 オンキヨー㈱入社 2005年4月 同社海外営業部長 2006年1月 同社事業開発室長 2007年7月 同社経営管理副本部長 2009年10月 同社経営企画室長 2010年1月 同社執行役員 経営企画室長 2010年10月 当社執行役員 経営企画室長 2016年6月 当社取締役 経営企画室長 2017年8月 当社取締役 経営企画室長兼情報システム部長 2018年4月 2018年8月 当社取締役 経営企画室長兼経営企画部長 当社取締役経営企画室長(現任)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	宮城 謙二	1957年12月3日生	1982年4月 オンキヨー㈱入社 2004年6月 同社執行役員 2005年4月 Onkyo Europe Electronics GmbH(現:Pioneer & Onkyo Europe GmbH)社長 2010年10月 当社執行役員 2014年11月 オンキヨーエンターテイメントテクノロジー㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱(現:ODSコミュニケーションサービス㈱)代表取締役社長 2017年10月 当社取締役 オンキヨー&パイオニアイノベーションズ㈱代表取締役社長 兼マーケティング担当 2018年4月 当社取締役 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役社長(現任)	(注4)	29
取締役 (社外)	吉田 和正	1958年8月20日生	1984年10月 Intel Corporation入社 1988年4月 インテル㈱プロダクト・マーケティング部長兼地域営業部長 2002年5月 同社インテル・アーキテクチャ営業統括本部長 2003年6月 同社代表取締役社長 2004年12月 Intel Corporation セールス&マーケティング統括本部副社長 2012年4月 Gibson Guitar Corp.(現:Gibson Brands, Inc.)取締役 2012年6月 当社取締役(現任) 2013年6月 CYBERDYNE㈱取締役(現任) 2014年6月 TDK㈱取締役(現任) 2015年6月 ㈱豆蔵ホールディングス取締役(現任) 2016年7月 フリービット㈱取締役(現任) 2017年12月 ㈱マイナビ取締役(現任)	(注4)	-
取締役 (社外)	小野 幹夫	1953年7月26日生	1977年4月 パイオニア㈱入社 2002年4月 パイオニア ノース アメリカInc.副社長 2005年9月 パイオニア㈱経理部次長 2007年5月 東北パイオニア㈱常務執行役員 2008年12月 パイオニア㈱常務執行役員 2009年6月 同社常務取締役 2010年6月 同社代表取締役常務取締役 2012年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 2015年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 2019年4月 パイオニア㈱ 特別顧問 パイオニア㈱ 顧問(現任)	(注4)	-
常勤 監査役	山田 格也	1959年11月6日生	1984年4月 オンキヨー㈱入社 1989年6月 同社国際部海外グループ、オンキヨードイツ出向 1996年6月 同社オーディオ事業部セクションリーダー ONKYO U.S.A Corporation出向 1997年11月 同社経理部経理グループ 2001年1月 同社内部監査室課長 2007年7月 同社経理課長 2015年9月 オンキヨー&パイオニア㈱事業管理本部 事業管理部事業管理課長 2016年10月 当社内部監査室長 2017年12月 当社経理財務本部経理部長 2018年6月 2019年6月 当社B2B本部事業管理部長 当社監査役(現任)	(注5)	-
監査役 (社外)	西浦 孝充	1948年7月9日生	1971年4月 等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年7月 同法人代表社員就任 2007年5月 公認会計士西浦孝充事務所開設(現任) 2008年6月 オンキヨー㈱監査役 2010年10月 当社監査役(現任)	(注5)	-
監査役 (社外)	石本 愼一	1959年8月23日生	1985年3月 税理士登録 1987年11月 サンワ等松青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 2002年5月 税理士法人トーマツ移籍 2005年3月 同法人退職 2007年11月 アズタックス税理士法人理事(現任) 2009年6月 2010年10月 オンキヨー㈱監査役 当社監査役(現任)	(注5)	-
計					29

(注1)取締役のうち吉田和正氏及び小野幹夫氏は、社外取締役です。
(注2)監査役のうち西浦孝充氏及び石本愼一氏は、社外監査役です。
(注3)当社では、監督と執行の分離を図り、取締役会の機能を高めるため、執行役員制度を導入しております。その他の執行役員として、奥村暢章(総務人事本部長 兼 総務部長)、百足敏治(経理財務本部長 兼 財務部長 兼 アライアンス担当)、川村克己(技術本部 副本部長(技術担当))が就任しております。
(注4)2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注5)2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、山田格也につきましては、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から補欠としての就任であり、任期は他在任監査役の任期の満了する時であります。
(注6)当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
高 田 陽 弘 (1953年7月22日生)	2005年4月 オンキヨー㈱入社 2006年4月 同社海外営業部長 2009年6月 同社執行役員 2010年10月 当社執行役員 2014年4月 当社事業企画本部長 2015年3月 オンキヨー&パイオニア㈱取締役 事業管理本部長 2016年2月 同社代表取締役社長 2016年6月 当社取締役 2018年4月 オンキヨー&パイオニア㈱代表取締役会長 オンキヨー&パイオニアマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任) 2018年9月 当社経営企画室エグゼクティブ 2018年10月 当社顧問(現任)	-

②社外役員の状況
a.社外取締役
当社は、外部からの視点を取り入れることで経営の透明性を向上させるべく2名の社外取締役を登用しております。吉田和正及び小野幹夫は、長年にわたり経営者として企業経営に携わっており、その経営の専門家としての経験・見識に基づいた監視や助言により、当社の経営体制が一層強化されるものと考えております。
社外取締役は2名とも当社及び当社の関係会社出身者ではなく、当社及び当社の特定関係事業者の業務執行取締役、役員等の配偶者、二親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。また、当社は、社外取締役が有する知識や経験、独立性に基づく監視や助言を期待しており、同社外取締役の職務執行が当社のコーポレート・ガバナンスの実行性を高めるものと考えております。なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社の社外取締役吉田和正は、CYBERDYNE株式会社、TDK株式会社、株式会社豆蔵ホールディングス、フリービット株式会社、株式会社マイナビの取締役を兼務しております。当社の社外取締役小野幹夫は、パイオニア株式会社の特別顧問であり、当社は同社との間に資本業務提携契約を締結し、同社は当社発行済株式の9.41%(2019年3月31日現在)を取得しております。
b.社外監査役
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査、及び助言・提言等をそれぞれ行なえるよう、その選任にあたっては、独立性を重視しております。このような考え方のもと社外監査役に公認会計士等の専門家を選任することにより、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する経営システムの構築を目指しております。社外監査役西浦孝充は公認会計士の資格を、また、社外監査役石本愼一は税理士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役は、積極的に監査に必要な情報の入手を心掛け、得られた情報を他の監査役と共有することに努めるとともに、原則月1回開催される監査役会と取締役会への出席を通じ、他の監査役と協力して監査役監査を実施しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の経営上の重要な会議に出席のうえ、取締役の業務執行の状況を監督し、監査役監査、会計監査、内部監査の監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門とは適宜情報交換や質疑応答を行うことで、社外取締役による監督が有効なものとなるよう相互連携を図っております。
社外監査役を含む監査役と会計監査人の連携につきましては、「監査役監査基準」に次のとおり定め、連携いたしております。
1.監査役及び監査役会は、会計監査人と定期的に会合をもち、必要に応じて監査役会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行うなど、会計監査人と緊密な連携を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう、そのための体制の整備に努める。
2.監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行う。
3.監査役は、業務監査の過程において知り得た情報のうち、会計監査人の監査の参考となる情報又は会計監査人の監査に影響を及ぼすと認められる事項について会計監査人に情報を提供するなど、会計監査人との情報の共有に努める。
4.監査役は、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができる。
5.監査役は、会計監査人から取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実(財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を含む。)がある旨の報告等を受けた場合には、監査役会において審議のうえ、必要な調査を行い、取締役会に対する報告又は取締役に対する助言若しくは勧告など、必要な措置を適時に講じなければならない。