株式会社中国銀行 役員の状況 (2023年3月期)

① 2023年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
(代表取締役) 取締役頭取	加藤 貞則	1957年8月23日	1981年4月 当行入行 2003年2月 鴨方支店長 2008年6月 システム部長 2012年6月 理事システム部長 2013年6月 取締役人事部長 2015年6月 常務取締役 2017年6月 代表取締役就任、専務取締役 2019年6月 取締役頭取(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ代表取締役就任、取締役社長(現職)	2022年6月から 1年	―
(代表取締役) 専務取締役	寺坂 幸治	1957年10月25日	1980年4月 当行入行 2003年2月 日生支店長 2009年6月 融資部長兼与信格付センター長 2011年10月 融資部長 2012年6月 理事融資部長 2013年6月 取締役四国地区本部長 2015年2月 取締役本店営業部長 2017年6月 常務取締役 2019年6月 代表取締役就任、専務取締役(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ代表取締役就任、専務取締役(現職)	2022年6月から 1年	―
(代表取締役) 専務取締役	原田 育秀	1961年4月6日	1985年4月 当行入行 2007年10月 平井支店長 2009年6月 府中支店長 2011年6月 大阪支店長 2013年6月 福山支店長兼備後地区本部副本部長 2015年6月 執行役員人事部長 2017年6月 常務取締役 2019年6月 代表取締役就任、専務取締役(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ代表取締役就任、専務取締役(現職)	2022年6月から 1年	―
取締役会長	宮長 雅人	1954年9月12日	1977年4月 当行入行 1999年6月 田ノ口支店長 2003年6月 福山支店長 2005年6月 取締役融資部長 2007年6月 常務取締役 2011年6月 代表取締役就任、取締役頭取 2019年6月 取締役会長(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 取締役会長(現職)	2022年6月から 1年	―
常務取締役	谷口 晋一	1964年10月21日	1987年4月 当行入行 2008年6月 加古川支店長 2011年6月 田ノ口支店長 2013年6月 総合企画部長 2015年6月 執行役員津山支店長 2017年6月 常務取締役備後地区本部長 2019年6月 常務取締役(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 執行役員(現職)	2022年6月から 1年	―
常務取締役	平本 辰雄	1964年1月16日	1987年4月 当行入行 2009年6月 水島東支店長 2011年6月 玉島支店長 2013年6月 東京支店長 2015年6月 執行役員総合企画部長 2017年6月 常務執行役員総合企画部長 2019年4月 常務執行役員総合企画部長兼コストマネジメントセンター長 2019年5月 常務執行役員総合企画部長兼コストマネジメントセンター長兼総務部長 2019年6月 常務取締役(現職)	2022年6月から 1年	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	加藤 裕通	1962年9月20日	1986年4月 当行入行 2009年6月 広島舟入支店長 2011年6月 平井支店長 2013年6月 姫路支店長 2015年6月 金融営業部長兼ストラクチャードファインナスセンター長 2017年6月 執行役員津山支店長 2019年6月 常務取締役(現職)	2022年6月から 1年	―
常務取締役	山本 総一	1965年8月5日	1988年4月 当行入行 2011年6月 香港支店長 2013年6月 神辺支店長 2015年6月 リスク統括部長 2017年6月 東京支店長 2019年6月 常務執行役員本店営業部長 2021年6月 常務執行役員中央地区本部長兼本店営業部長 2022年6月 常務取締役(現職) 2022年10月 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 執行役員(現職)	2022年6月から 1年	―
取締役 (監査等委員) (常勤)	小亀 康太郎	1961年2月26日	1984年4月 当行入行 2007年6月 丸亀支店長 2010年2月 リスク統括部長 2013年6月 広島支店長 2015年6月 理事広島支店長 2016年6月 理事NEXT10推進室長 2017年6月 執行役員監査部長 2019年6月 取締役(監査等委員)(現職)	2022年6月から 2年	―
取締役 (監査等委員)	古矢 博通	1948年8月27日	1971年4月 岡山県庁入庁 2009年4月 岡山県副知事 2012年11月 岡山県副知事退任 2013年6月 当行監査役 2016年6月 当行取締役(監査等委員)(現職)	2022年6月から 2年	―
取締役 (監査等委員)	人見 康弘	1957年2月17日	1979年3月 株式会社シマノ入社 2008年1月 同社釣具事業部開発設計部長 2009年2月 同社釣具事業部開発設計部長兼釣具販促企画部長 2010年3月 同社取締役釣具事業部開発設計部長 2018年3月 同社顧問 2021年3月 同社顧問退任 2022年6月 当行取締役(監査等委員)(現職)	2022年6月から 2年	―
計					―

(注) 1.取締役 古矢博通及び人見康弘は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小亀康太郎、委員 古矢博通、委員 人見康弘
3.監査等委員 古矢博通は、第142回定時株主総会をもって辞任予定であります。
なお、株主総会における監査等委員の選任・辞任についての意見陳述はありません。

3.当行は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。2023年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の執行役員の状況は次のとおりであります。

役名	氏名
常務執行役員	西明寺 康典
常務執行役員	渡辺 輝謹
常務執行役員	西宇 建雄
常務執行役員	山縣 正和
執行役員	宮崎 俊司
執行役員	吉本 英明
執行役員	岡垣 岳和
執行役員	藤原 亮
執行役員	山﨑 晋弥
執行役員	毛利 俊仁
執行役員	小野 哲治
執行役員	吉田 秀樹
執行役員	剱持 直紀

② 第142回定時株主総会の議案承認可決後の役員一覧予定

第142回定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、提出日現在の状況に対して監査等委員でない取締役6名の再任ならびに監査等委員でない取締役2名、監査等委員である取締役1名の選任となり、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。(提出日現在)
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名
(代表取締役)取締役頭取	加藤 貞則
(代表取締役)取締役専務執行役員	原田 育秀
取締役会長	宮長 雅人
取締役常務執行役員	谷口 晋一
取締役常務執行役員	平本 辰雄
取締役常務執行役員	山本 総一
取締役常務執行役員	渡邉 輝謹
取締役常務執行役員	小野 哲治
取締役(監査等委員)(常勤)	小亀 康太郎
取締役(監査等委員)	人見 康弘
取締役(監査等委員)	佐藤 兼郎

(注) 1.取締役 人見康弘及び佐藤兼郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小亀康太郎、委員 人見康弘、委員 佐藤兼郎
3.当行は、取締役を執行面で補助し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。第142回定時株主総会終結後の執行役員の状況は次のとおりとなる予定であります。

役名	氏名
常務執行役員	山縣 正和
執行役員	宮崎 俊司
執行役員	吉本 英明
執行役員	岡垣 岳和
執行役員	山﨑 晋弥
執行役員	毛利 俊仁
執行役員	吉田 秀樹
執行役員	剱持 直紀
執行役員	伊藤 泰三
執行役員	長田 豊生
執行役員	山岡 幸彦
執行役員	細羽 紀子

4.新任取締役である渡邉輝謹、小野哲治及び佐藤兼郎の略歴等は以下のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役常務執行役員	渡邉 輝謹	1966年2月13日	1989年4月 当行入行 2019年6月 執行役員資金証券部長 2021年6月 常務執行役員兼中銀証券株式会社代表取締役社長 2023年6月 取締役常務執行役員就任予定	2023年6月から 1年	―
取締役常務執行役員	小野 哲治	1970年3月15日	1992年4月 当行入行 2021年6月 執行役員備後広島地区本部長 2023年6月 取締役常務執行役員(現職) 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ執行役員就任予定	2023年6月から 1年	―
取締役 (監査等委員)	佐藤 兼郎	1955年4月7日	1978年4月 岡山県庁入庁 2016年12月 岡山県副知事 2020年3月 岡山県副知事退任 2020年7月 公益財団法人岡山県産業振興財団理事長 2022年6月 公益財団法人岡山県産業振興財団理事長退任 2022年7月 岡山県企業と大学との共同研究センター長(現職) 2023年6月 当行取締役(監査等委員)就任予定	2023年6月から 2年	―

③ 社外役員の状況

当行は2023年6月16日(有価証券報告書提出日)現在において、監査等委員である社外取締役2名を選任しております。
社外監査等委員古矢博通との間には、一般預金者としての通常の銀行取引があります。また、当人が役員となっている他の法人等と当行との間においても、一般的な金融取引以外には利害関係はありません。
このほか、出身元の岡山県との間には、指定金融機関として公金の入出金等の取扱・貸出金取引・預金取引等のほか、寄付も行っております。
社外監査等委員人見康弘との間には、一般預金者としての通常の銀行取引があります。また、当人が役員となっている他の法人等と当行との間においても、一般的な金融取引以外には利害関係はありません。
第142回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を上程しており、本議案が承認可決されますと、佐藤兼郎が監査等委員である社外取締役として新たに選任される予定です。当人との間には、一般預金者としての通常の銀行取引があります。また、当人が役員となっている他の法人等と当行との間においても、一般的な金融取引以外には利害関係はありません。
このほか、出身元の岡山県との間には、指定金融機関として公金の入出金等の取扱・貸出金取引・預金取引等のほか、寄付も行っております。
当行では、親会社が定める「社外取締役の独立性に関する判断基準」に則り社外取締役を選任しております。また、業務執行の妥当性等を監査または監督できることを重視し、専門性や人格、識見等総合的な判断により選任しております。

○親会社が定める社外取締役の独立性に関する判断基準
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループにおける独立性を有する社外取締役とは、東京証券取引所の定める社外取締役の独立性の基準を充足するとともに、現在または最近(※1)において、以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
〔1〕当社グループを主要な(※2)取引先とする者またはその業務執行者
〔2〕当社グループの主要な(※2)取引先またはその業務執行者
〔3〕当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう)
〔4〕当社グループから多額(※3)の寄付等を受けている者またはその業務執行者
〔5〕当社の主要株主(※4)またはその業務執行者

〔6〕次に掲げる者(重要でない者(※5)を除く)の近親者(※6)
(ア)上記〔1〕から〔5〕に該当する者
(イ)当社のグループ会社の業務執行者及び業務執行者でない取締役

※上記における用語の定義は、以下のとおりとする。
(※1)「最近」:
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
(※2)「主要な」:
直近事業年度の連結売上高(当社グループの場合は連結業務粗利益)の1%以上を基準に判定する
(※3)「多額」:
過去3年平均で、年間1,000万円以上
(※4)「主要株主」:
議決権比率10%以上
(※5)「重要でない者」:
「会社の役員・部長クラスの者や会計事務所・法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士等」ではない者
(※6)「近親者」:
二親等内の親族