シダックス株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	志太 勤一	1957年9月5日生	1981年11月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)入社 営業推進室長 1985年4月 キャフトフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)取締役就任 1991年3月 株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副社長就任 1997年9月 シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役社長就任 2000年6月 シダックス・コミュニティー株式会社 取締役就任 2000年10月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役就任 2001年4月 当社 代表取締役社長就任 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役副会長就任 2004年1月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役社長就任 2008年6月 大新東株式会社 取締役会長就任 2010年5月 大新東株式会社 代表取締役社長就任 2011年6月 大新東株式会社 代表取締役会長就任 2012年6月 当社 代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注)5	普通株式 1,225,856
取締役 最高顧問	志太 勤	1934年10月14日生	1960年5月 富士食品工業株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)設立 代表取締役社長就任 1993年8月 株式会社シダックス・コミュニティープラーザ(現シダックス・コミュニティー)設立 代表取締役社長就任 1997年9月 シダックス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 代表取締役会長就任 1999年3月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長兼社長就任 2000年10月 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役会長就任 2001年4月 当社 代表取締役会長就任 2012年6月 当社 取締役最高顧問就任 (現任) 他の法人等の代表状況 1996年1月 志太エンジェル株式会社(現志太ホールディングス株式会社)代表取締役就任(現任)	(注)5	普通株式 1,203,332

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	川井 真	1960年10月26日生	1986年4月 健康保険組合連合会東京連合会 関東信用組合連合健康保険組合 入職 1989年4月 千代田火災海上保険株式会社(現MS&ADインシュアランスグループホールディングス)入社 2001年4月 社団法人農協共済総合研究所(現一般社団法人JA共済総合研究所)主席研究員 2005年4月 多摩大学総合リスクマネジメント研究所(現多摩大学医療・介護ソリューション研究所)シニアフェロー 2012年4月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任) 2015年4月 明治大学社会イノベーション・デザイン研究所 所長 2016年6月 当社 取締役就任(現任) 2018年4月 明治大学自動運転社会総合研究所(現明治大学先端科学ELSI研究所)所長代行・地方創生部門長(現任) 2019年4月 明治大学学長匿名補佐 2021年4月 対馬市SDGsアドバイザリーボード有識者委員(現任) 千葉工業大学日本文化再生研究センター上席研究員(現任) 2021年5月 デルタテックアソシエイツ株式会社専務執行役員(現任) 対馬沖洋上風力発電導入検討協議会会長(現任) 2022年3月 一般社団法人次世代健康社会・ヘルスケア推進協会理事・地方普及委員長(現任)	(注)5	-
取締役	髙島 宏平	1973年8月15日生	1998年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクジャパン 入社 2000年6月 オイシックス株式会社(現オイシックス・ラ・大地株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2011年6月 一般社団法人東の食の会 代表理事就任(現任) 2015年10月 Oisix Hong Kong Co., Ltd. 董事就任(現任) 2016年7月 株式会社とくし丸 代表取締役会長就任(現任) 2018年7月 一般社団法人日本車いすラグビー連盟 理事長就任(現任) 2018年12月 Oisix Inc. Director 就任 (現任) 2019年5月 Three Limes,Inc.(通称:The Purple Carrot) Director 就任(現任) 2019年10月 株式会社ウェルカム 取締役就任(現任) 2020年3月 株式会社CARTA HOLDINGS 取締役就任 2021年4月 公益社団法人経済同友会 副代表幹事就任(現任) 2021年6月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役就任(現任) 2022年11月 一般社団法人Data for Social Transformation 共同代表理事 就任(現任) 2023年1月 当社 取締役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	妹尾 正仁	1981年10月16日生	2010年1月 森・濱田松本法律事務所 入所 2012年11月 ヤフー株式会社 入社 2017年10月 同社 SR推進統括本部社会貢献事業本部長 2018年4月 同社 政策企画本部長 2019年4月 同社 法務統括本部法務本部長 2019年10月 Zホールディングス株式会社 法務統括部長 2020年4月 ヤフー株式会社 執行役員就任 2021年1月 Zホールディングス株式会社 執行役員就任(現任) 2023年6月 当社 取締役就任(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	関口 昌太朗	1954年11月15日生	1977年4月 ダイエー株式会社 入社 2005年7月 株式会社銀座コージーコーナー 入社 2009年9月 同社 執行役員就任 2011年3月 当社 入社 2012年4月 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 執行役員就任 2013年4月 同社 執行役員 学校給食事業本部長 2015年4月 同社 取締役就任 2016年4月 同社 代表取締役就任 2017年4月 大新東株式会社 取締役就任 当社 トータルアウトソーシング営業推進本部長 2017年6月 当社 取締役就任 2018年4月 シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社)代表取締役副会長就任 2018年6月 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役副会長就任 2020年4月 当社 取締役専務執行役員就任 2020年6月 当社 専務執行役員就任 2021年6月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)6	普通株式 1,893
監査役	田部井 悦子	1956年1月20日生	1981年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1990年1月 田部井公認会計士事務所 開業(現任) 2006年6月 東陽監査法人 社員 2007年4月 独立行政法人国立公文書館 監事 就任 2013年6月 当社 監査役就任(現任) 2014年12月 株式会社リンクバル 監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	髙橋 麻理	1975年12月5日生	2002年10月 検察官任官(東京地検検事) 2011年3月 弁護士登録(千葉県弁護士会) 2017年1月 法律事務所オーセンス(現弁護士法人Authense法律事務所)入所(現任) 2022年6月 当社 監査役就任(現任)	(注)7	-
計					普通株式 2,431,081

(注)1 取締役 川井 真及び髙島 宏平及び妹尾 正仁は、「社外取締役」であります。
2 監査役 田部井 悦子及び髙橋 麻理の2名は、「社外監査役」であります。
3 代表取締役会長兼社長 志太 勤一は、取締役最高顧問 志太 勤の長男であります。

4 当社は、業務執行上の意思決定迅速化による経営体制強化を目的として執行役員制度を導入しており、2023年6月29日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。

役名	氏名	職名
専務執行役員	佐藤 好男	HQ管掌(経営戦略本部・経営管理本部・人事本部・IR担当・法務部・広報室) 兼 品質管理室・総合研究所担当 兼 シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役副会長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役副会長
専務執行役員	森下 哲好	大新東株式会社代表取締役社長
常務執行役員	竹下 俊二	エス・ロジックス株式会社代表取締役社長
常務執行役員	山田 智治	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社代表取締役社長
常務執行役員	杉山 充	シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役社長 兼 シダックスフードサービス株式会社代表取締役社長
執行役員	松岡 秀人	IR担当 兼 特命担当(CSMO)
執行役員	織原 智昭	経営戦略本部長 兼 インキュベーション事業部門管掌 兼 TOS事業本部長 兼 アライアンス戦略室長
執行役員	迎 英子	品質管理室長
執行役員	蘆川 聡	フードサービス事業部門 コントラクト事業本部長 兼 メニュー開発室長
執行役員	三田 嘉輝	フードサービス事業部門 保育給食事業本部長
執行役員	根岸 輝彰	フードサービス事業部門 メディカル事業本部長
執行役員	加倉井 啓雄	車両運行サービス事業部門 一般車両事業本部長
執行役員	古林 勝広	車両運行サービス事業部門 役員車両事業本部長
執行役員	池田 丈一郎	車両運行サービス事業部門 旅客運送事業本部長
執行役員	平林 裕一	車両運行サービス事業部門 事業企画本部長
執行役員	石井 健治	社会サービス事業部門 学童保育事業本部長
執行役員	増田 崇彦	社会サービス事業部門 社会サービス事業本部長
執行役員	持田 美枝	社会サービス事業部門 学校給食事業本部長

5 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
諫山 純彦	1967年10月4日生	1990年4月	大和證券株式会社 入社	-
		1992年4月	株式会社シダコーポレーション(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 入社
		2008年4月	当社 経営管理室長
		2012年4月	シダックスフードサービス株式会社(現シダックスコントラクトフードサービス株式会社) 大阪支店長
		2015年5月	同社 横浜支店長
		2016年4月	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 学校給食事業本部長
		2021年6月	シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 取締役就任
		2022年4月	当社 監査役室長(現任)
		2022年6月	シダックスコントラクトフードサービス株式会社 監査役就任(現任)
			シダックスフードサービス株式会社 監査役就任(現任)
			エス・ロジックス株式会社 監査役就任 (現任)
風間 眞一	1949年10月25日生	1973年4月 1973年7月	株式会社十字屋 入社 日本信販株式会社(現三菱UFJニコス株式会社)入社	-
		1997年3月	同社 広告宣伝部長
		1998年2月	同社 広報部長
		2005年3月	同社 広報部部長
		2006年4月	同社 広報部上席調査役
		2009年11月	風間眞一広報事務所開設(現任)
		2022年2月	当社 監査役就任
計				-

(注)1 補欠監査役 諫山 純彦は、監査役の補欠として選任しており、「監査役」の要件を満たしております。
2 補欠監査役 風間 眞一は、社外監査役の補欠として選任しており、「社外監査役」の要件を満たしております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社と社外取締役川井真、髙島宏平及び妹尾正仁並びに社外監査役田部井悦子及び髙橋麻理との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役川井真は、一般社団法人JA共済総合研究所、多摩大学大学院及び明治大学先端科学ELSI研究所等において、高度な経験・識見を培われており、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、その知見を活かした専門的見地から、当社の経営全般に対して公正かつ客観的視点から有益な助言・監督を行い、経営体制のさらなる強化・充実が期待できると判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、多摩大学大学院客員教授並びに明治大学研究・知財戦略機構先端科学ELSI研究所・地方創生部門長、デルタテックアソシエイツ株式会社の専務執行役員等を兼任しておりますが、当社とこれらの大学及び同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役髙島宏平は、オイシックス・ラ・大地株式会社において代表取締役を務められており、食の社会的企業としての経営など幅広い経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。当社は、社外取締役髙島宏平が代表取締役社長を務めるオイシックス・ラ・大地株式会社との間で、資本提携契約を締結しております。
社外取締役妹尾正仁は、法律事務所で弁護士として広く企業法務を担当し、企業では経営戦略やM&A担当部門等の経験を経て、社会貢献、政策渉外部門の責任者を務めたのち、現在は法務・ガバナンス・リスクマネジメントの部門を所管する等、その経験の幅広さと知識を経営に活かしてもらうことを期待できると判断し、社外取締役に選任しております。また、同氏は、Zホールディングス株式会社執行役員法務統括部長及びグループ・リスクマネジメント統括部長を兼任しておりますが、当社とこれらの同法人との間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役田部井悦子は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験・企業経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知見から、公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、監査機能の強化・充実が期待できると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、田部井公認会計士事務所及び株式会社リンクバル監査役を兼任しておりますが、当社とこれらの同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外監査役髙橋麻理は、当社監査役として期待される法務・ガバナンス・コンプライアンスに関する知見が十分であることはもちろん、検察官としての捜査・公判経験を有することから、取締役会及び経営陣に対して積極的に有用な意見をいただくことが期待でき、また、当社取締役会の構成における様々な観点での多様性を高めることへの期待もできると判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は、法律事務所オーセンス弁護士を兼任しておりますが、当社と同法人の間には、特別な利害関係はありません。なお、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけ、業務執行、監督機能及び監査機能を明確化するため社外取締役及び社外監査役を選任しており、業務執行を行う経営陣に対し中立的な立場から有益な助言・監督を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めており、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当該社外役員が以下①～⑨の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

1.当社グループの大株主(直接又は間接に総議決権数の10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者(注)1
2.当社グループに対し、当社の定める基準を超える融資を行う者又はその業務執行者(注)2
3.当社グループとの間で、当社の定める基準を超える取引を行う者又はその業務執行者(注)3
4.当社グループから役員報酬以外に1事業年度当たり500万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的サービスを提供する者
5.当社グループの会計監査人又はその社員
6.当社グループから一定額を超える寄附を受けている者又は当該寄附を受けている法人、組合その他の団体に属する者(注)4
7.過去3事業年度において、上記①～⑥に該当していた者
8.就任の前10年以内のいずれかの時において次の(A)から(C)までのいずれかに該当していた者
(A) 上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(B) 上場会社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C) 上場会社の兄弟会社の業務執行者
9.以下の(A)～(H)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の配偶者又は2親等の親族
(A)①～⑧までに掲げる者
(B)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(C)当社の子会社の業務執行者
(D)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(E)当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役
(F)当社の親会社の監査役(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
(G)当社の兄弟会社の業務執行者
(H)過去3事業年度において、前(B)～(D)又は上場会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者
(注)1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員その他の使用人等をいう。
2 当社の定める基準を超える融資を行う者とは、直近事業年度末において、当社グループに対し当社連結総資産の2%を超える金銭の融資を行っている者をいう。
3 当社の定める基準を超える取引を行う者とは、当社グループの年間連結売上高の2%を超える金額の取引を行う者をいう。尚、広義に融資取引も含める。
4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり500万円を超える寄附をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、当社の内部機関である内部監査室、外部機関である会計監査人と情報交換や連携を図っており、社外の視点から経営に対する監視を行い忌憚のない意見を述べております。