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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D221

有価証券報告書抜粋 株式会社コメダホールディングス 役員の状況 (2018年2月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
臼井 興胤1958年10月31日生1983年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1993年10月 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)入社
1999年6月 CRIMSON VENTURES LLP パートナー
2002年4月 株式会社ナイキジャパン エクイップメント部長
2003年4月 株式会社ナイキジャパン 営業リテール統括本部長
2006年3月 日本マクドナルド株式会社 COO
2008年5月 株式会社セガ 代表取締役社長 COO
2012年6月 GROUPON.Inc. 東アジア統括副社長
2013年7月 株式会社コメダ 代表取締役社長(現任)
2014年11月 当社 代表取締役社長(現任)
(注)4130,000
取締役駒場 雅志1959年4月30日生1983年4月 株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)入行
2001年4月 株式会社グリーンハウス入社
2005年6月 株式会社グリーンハウス 取締役社長室長
2007年3月 シーズクリエイト株式会社入社
2007年6月 シーズクリエイト株式会社 取締役兼執行役員経営企画室長
2008年11月 株式会社コメダ入社 執行役員CFO
2009年3月 同社 執行役員経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長
2009年5月 同社 取締役経営管理部長兼製造部長兼内部監査室長
2010年3月 同社 取締役経営管理部長
2011年10月 同社 取締役兼常務執行役兼経営管理部長(CFO)
2013年5月 同社 代表取締役社長兼経営管理部長
2013年7月 同社 専務取締役兼経営管理部長
2013年10月 同社 専務取締役 営業部門管掌
2014年11月 当社 取締役(現任)
2015年3月 同社 専務取締役 営業本部長
2016年10月 同社 専務取締役 営業本部長兼経営管理本部長 営業本部及び経営管理本部管掌
2017年5月 同社 専務取締役 営業本部及び管理本部管掌
2018年3月 同社 専務取締役 営業本部長 営業本部及び管理本部管掌(現任)
(注)439,000
取締役高橋 敏夫1955年8月18日生1979年4月 日建工業株式会社入社
1985年7月 勲和株式会社入社
1988年2月 株式会社セントラルホームズ入社
1993年4月 株式会社コメダ入社
取締役開発部長
2008年4月 株式会社AP11 取締役
2010年3月 同社 取締役開発部長兼製造部長
2010年10月 同社 取締役開発部長
2011年10月 同社 取締役兼執行役開発部長
2012年6月 同社 取締役兼執行役開発部門管掌
2013年10月 同社 専務取締役 開発部門管掌
2014年11月 当社 取締役(現任)
2015年3月 同社 専務取締役 開発本部長
2016年10月 同社 専務取締役 開発本部長 開発本部及び製造本部管掌
2017年5月 同社 専務取締役 開発本部及び製造本部管掌(現任)
(注)4101,700


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役新谷 省二1964年1月1日生1987年4月 株式会社日本長期信用銀行 入行
1996年1月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社
1999年4月 インテラセット ディレクター
2000年4月 クリムゾン ベンチャーズ プリンシパル
2002年1月 キャピタルアーツ ディレクター
2004年5月 株式会社サミーネットワークス 取締役
2008年6月 株式会社セガ 執行役員 新規事業本部長
2011年6月 セガサミーホールディングス株式会社 執行役員 グループ代表室長
2013年4月 サミー株式会社 上級執行役員 コーポレート事業本部長
2014年10月 カドカワ株式会社 執行役員 管理本部長
2017年5月 当社 管理本部長
株式会社コメダ 常務取締役 経営戦略本部長
2018年3月 同社 常務取締役 経営戦略本部長兼新規事業本部長(現任)
2018年5月 当社 取締役 管理本部長(現任)
(注)4600
取締役
(監査等委員)
石川 恭久1963年8月10日生1997年4月 青山・井口法律事務所(現アイ・パートナーズ法律事務所)入所
名古屋弁護士会(現愛知弁護士会)登録
2002年10月 石川恭久法律事務所 開設(現任)
2010年1月 株式会社コメダ 監査役
2011年10月 同社 取締役(監査委員)
2013年2月 同社 取締役(監査委員)退任
2014年4月 愛知県弁護士会 副会長
2015年3月 愛知県弁護士会 副会長退任
2016年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年3月 NU-Medライフケアシステムズ株式会社
監査役(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)
中浜 明光1948年11月5日生1971年4月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1974年9月 公認会計士登録
1982年6月 同所 社員
2014年1月 中浜明光公認会計士事務所開設(現任)
2015年8月 ミタチ産業株式会社 社外取締役(現任)
2016年3月 株式会社安江工務店 社外取締役(現任)
2017年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
吉本 陽子1961年10月11日生1984年4月 ブラザー工業株式会社入社
1990年8月 株式会社三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社
2001年2月 経済産業省産業構造審議会臨時委員
2009年6月 神奈川県中小企業活性化推進審議会委員(現任)
2011年7月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 経済政策部主席研究員(現任)
2014年3月 内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)ガバニングボード外部有識者(現任)
2017年7月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
271,300

(注)1.取締役石川恭久、中浜明光及び吉本陽子は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 中浜明光、委員 石川恭久、委員 吉本陽子
3.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しており、その略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
森本 茂1953年8月17日生1978年4月 石光商事株式会社入社
1999年6月 同社 取締役 東京営業部長
2003年6月 同社 取締役 東京支店長
2004年6月 同社 常務取締役 東京支店長
2005年6月 同社 代表取締役社長
2011年6月 同社 代表取締役社長 執行役員 海外事業部門長
2016年6月 同社 取締役会長 執行役員
2017年6月 同社 取締役相談役
-
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役 中浜明光の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査等委員である取締役 石川恭久及び吉本陽子の任期は、2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32427] S100D221)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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