水道機工株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧(2023年6月29日現在)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	古川 徹	1962年12月21日生	1986年4月 東レ株式会社入社 2012年6月 トーレ・インダストリアル・ マレーシア社取締役 2016年6月 東レ・プレシジョン株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社代表取締役副社長 環境事業担当 2020年6月 代表取締役副社長 海外事業担当、 株式会社水機テクノス 代表取締役社長 2021年6月 代表取締役社長 株式会社水機テクノス 代表取締役社長 2022年6月 代表取締役社長 株式会社水機テクノス 取締役会長(現任)	(注)2	7,449
専務取締役	丸山 広記	1963年3月11日生	1993年1月 当社入社 2015年6月 取締役プラント事業担当 2016年6月 取締役プラント事業担当、 株式会社水機テクノス取締役 2017年6月 取締役プラント事業担当、 O&M事業担当 株式会社水機テクノス取締役 2018年6月 常務取締役プラント事業担当 O&M事業担当 2022年6月 専務取締役グループ経営企画部担当、管理・コンプライアンス部門担当(現任)	(注)2	5,724
取締役	柴田 宗孝	1961年6月21日生	1992年4月 当社入社 2018年6月 取締役機器事業担当、 環境事業担当 2019年6月 取締役機器事業担当、 環境事業部長 2020年6月 取締役機器事業担当、 環境事業担当、 海外事業部 SKVN担当 2022年6月 取締役安全・品質担当、機器事業担当、環境事業担当、海外事業(SKVN)担当 2023年4月 取締役安全・品質担当、機器事業担当(現任)	(注)2	4,078
取締役	鷹栖 茂幸	1967年5月1日生	1992年4月 当社入社 2004年10月 営業本部 北陸支店長 2006年4月 営業本部 福岡支店長 2016年3月 プラント事業部 西日本統括兼九州支店長 兼南九州営業所長 2018年4月 理事、プラント事業部 西日本営業統括 兼九州支店長 兼南九州営業所長 2021年6月 常任理事、プラント事業部 副事業部長西日本営業統括 2022年6月 取締役プラント事業担当、 O&M事業担当(現任)	(注)2	3,878

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	上村 順一	1947年4月30日生	1970年4月 東レ株式会社入社 2003年6月 東レ水処理メンテナンス株式会社理事 2005年3月 東レ株式会社復社 2009年5月 ユニコインターナショナル 株式会社入社 2011年4月 株式会社アンジェロセック入社 2018年4月 日本テクノ株式会社顧問 (現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	村上 英治	1959年7月18日生	1982年4月 東洋信託銀行(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2005年10月 MU投資顧問株式会社(出向) 同社事務管理部長 2010年4月 株式会社かんぽ生命保険 同社運用企画部担当部長 2012年12月 同社運用審査部長 2016年4月 同社資産運用部長 2018年4月 2021年10月 同社融資部長 JPインベストメント株式会社監査役(兼任) 2022年4月 一般財団法人郵政福祉資金運用部長(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	齋藤 敏仁	1956年3月2日生	1978年4月 デュポンファーイースト日本支社(現デュポン株式会社) 入社 1993年1月 デュポンアジアパシフィック社 繊維事業部 財務担当部長 1997年4月 同社エレクトロニクス事業部 財務担当部長 2002年4月 同社リジョナルシニア 内部監査人 2016年6月 東レ・デュポン株式会社 常勤監査役 2018年6月 東レ株式会社監査部常勤嘱託 2020年6月 当社取締役(常勤監査等委員) (現任)	(注)3	-
社外取締役 (監査等委員)	千田 一夫	1948年9月6日生	1967年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1998年2月 同行新松戸支店支店長 2003年4月 矢野新商事株式会社 取締役経理部長 2006年6月 みずほスタッフ株式会社 常勤監査役 2009年6月 当社監査役 2010年2月 2016年2月 2016年6月 株式会社ティムコ社外監査役 同社社外取締役 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	重松 直	1946年7月29日生	1969年4月 東レ株式会社入社 2009年6月 同社常任理事(システム)情報システム部門長 、 株式会社東レシステムセンター 代表取締役会長 2011年6月 株式会社東レシステムセンター相談役 2015年4月 2016年6月 KPMGコンサルティング 株式会社顧問 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)3	-
計					21,129

(注)1.取締役上村順一氏、取締役村上英治氏、取締役(監査等委員)千田一夫氏及び取締役(監査等委員)重松 直氏は、社外取締役であります。
2.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2023年6月29日開催の第119回定時株主総会において古川 徹氏、丸山広記氏、柴田宗孝氏、鷹栖茂幸氏、上村順一氏及び村上英治氏が取締役に選任されました。
5.当社は、法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
杉江 涼	1976年4月26日生	2001年4月 味の素株式会社入社 2009年1月 監査法人トーマツ東京事務所入所 2010年8月 公認会計士登録(現任) 2011年5月 杉江公認会計士事務所設立(現任)	-

6.取締役および取締役(監査等委員)に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

氏 名		企業 経営	マーケティング/営業	技術/開発	財務 会計	人事労務/ 法務・コンプライアンス /システム	ガバナンス 委員会
取 締 役	古川 徹	○	○	○	-	-	○
	丸山広記	○	○	○	-	○	-
	柴田宗孝	○	-	○	-	-	-
	鷹栖茂幸	○	○	○	-	-	-
	上村順一	○	○	-	-	-	-
	村上英治	○	-	-	○	○	○
監 査 等 委 員	齋藤敏仁	-	-	-	○	○	-
	千田一夫	○	-	-	○	-	○
	重松 直	○	-	-	-	○	-
補欠 監査等委員	杉江 涼	-	-	-	○	-	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役上村順一氏は、日本テクノ株式会社の顧問であります。当社と同社の間には、人的・資本的・取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、ユニコインターナショナル株式会社等における海外事業経験に加えて、東レ水処理メンテナンス株式会社において理事を経験している他、現在、日本テクノ株式会社の顧問を務めており、経営全般ならびに海外事業における豊富な知識と見識は、当社にとって有益であると期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役村上英治氏は、東洋信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)において銀行業務への従事経験がある他、三菱UFJ銀行系のMU投資顧問株式会社で法務・コンプライアンス部長を、株式会社かんぽ生命保険で運用審査部長を歴任する等、財務会計及び法務・コンプライアンス、投資・運用に係る豊富な業務従事経験をもとに独立的かつ客観的な見方で監督、助言等が行われることが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役千田一夫氏は、矢野新商事株式会社における豊富な経営経験に加え、株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)における銀行業務への従事経験や、みずほスタッフ株式会社で顧問・監査役、株式会社ティムコで社外監査役・社外取締役を務める等、財務会計及び監査業務の豊富な知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、当社の独立役員に指定しております。
社外取締役重松直氏は、東レ株式会社、株式会社東レシステムセンターにおける経営経験ならびに情報システム分野での業務従事経験に加え、KPMGコンサルティング株式会社で顧問を務め、これらの知識・経験等を当社の監査業務に活かすことが期待されるため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する特段の基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては候補者の社外での取締役や監査役経験、または経営全般に関する幅広い知識や見識を有すること、並びに社外取締役としての立場を認識し、一般株主の利益を損なうことのない独立的な見地より、社外取締役としての役割を発揮できる人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と監査等委員会の監査の相互連携につきましては、取締役(常勤監査等委員)より定期的な会議において、監査の実施状況や結果に関する内容確認を行うとともに、経営会議その他重要な会議の状況に関する報告を受けるなど、相互の連携に努めております。
また、会計監査人との相互連携につきましては、監査等委員会との定期的な会議において、会計監査に関する重要な報告や説明を受けるなど、相互の連携に努めております。
内部統制部門との関係につきましては、内部監査室との間で定期的な会議を開催することにより、内部統制及び内部監査の実施状況や重要事項の報告を受けるとともに、必要な資料の入手や閲覧をしております。