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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BUBX

有価証券報告書抜粋 マニー株式会社 役員の状況 (2017年8月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
(1) 取締役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役取締役会
議長
松谷 貫司1940年7月22日生
1964年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
1965年10月当社専務取締役就任
1969年5月当社代表取締役専務就任
1986年11月当社代表取締役社長就任
1991年8月マニックス㈱代表取締役社長就任(現任)
1996年5月MANI-MEINFA CO.,LTD. 取締役会長就任
1999年9月MANI YANGON LTD. 取締役会長就任
2003年2月MANI HANOI CO.,LTD. 取締役会長就任
2004年11月当社取締役会会長兼代表執行役社長就任
2006年11月当社取締役会議長兼代表執行役社長就任
2007年9月MANI HANOI CO.,LTD. 取締役
2007年11月当社取締役会議長兼代表執行役会長就任
2010年11月当社取締役会議長兼執行役会長就任
2012年11月松谷技研㈱代表取締役社長就任(現任)
2013年11月当社取締役会議長就任(現任)
(注)41,068,300
取締役松谷 正明1953年11月15日生
1980年4月㈱鳥羽洋行入社
1983年5月
1991年8月
㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
マニックス㈱取締役就任(現任)
1991年11月当社取締役就任
1994年4月当社アイレス部長兼清原工場長
2003年11月当社サージカル部長兼清原工場長
2004年11月当社執行役常務就任
2006年11月当社執行役専務就任
2007年11月MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI-MEINFA CO.,LTD.取締役会長就任
当社取締役兼代表執行役社長就任
2008年12月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
2011年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
2013年11月当社取締役兼執行役会長就任(現任)
(注)4915,100


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役髙井 壽秀1952年7月20日生
1977年4月㈱日本不動産銀行(元㈱日本債券信用銀行、現㈱あおぞら銀行)入行
1984年9月同行ロンドン支店調査役就任
1997年9月同行ニューヨーク支店長就任
2000年1月同行企画部担当部長就任
2000年11月同行投資銀行部担当部長就任
2001年6月同行人事部付あおぞら債権回収㈱常務取締役就任
2006年10月当社顧問就任
2006年11月当社執行役常務兼経営企画部長就任
2007年11月当社執行役常務就任
2008年11月当社執行役専務就任
2009年8月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任
マニー・リソーシズ㈱取締役会長就任
2010年9月MANI YANGON LTD.取締役就任
2011年4月マニー・リソーシズ㈱取締役社長就任
2011年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
2011年11月
2012年9月
2013年11月
2013年12月
当社執行役副社長就任
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任
当社取締役兼代表執行役社長就任(現任)
マニー・リソーシズ㈱取締役就任(現任)
(注)413,500
取締役酒井 清1945年12月25日生
1970年4月
1996年1月
㈱リコー入社
同社経営企画室長
1996年6月同社取締役就任
1999年4月同社研究開発本部長
2000年6月同社執行役員就任
2002年6月同社常務取締役就任
2005年6月
2006年6月
2008年4月
2013年11月
同社常務執行役員就任
同社取締役兼専務執行役員就任
RICOH INNOVATIONS, INC.社長就任
当社取締役就任(現任)
(注)4
取締役柾 智子1981年12月18日生
2008年12月栃木県弁護士会に弁護士登録
2009年12月横山法律事務所勤務(現任)
2011年4月栃木県景観審議会委員(現任)
2012年4月帝京大学非常勤講師
2014年11月当社取締役就任(現任)
2015年4月栃木県警察学校講師(現任)
(注)4


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役森川 道男1949年1月9日生
1972年4月レオン自動機㈱入社
1996年6月同社取締役第二開発設計部長就任
1999年6月同社常務取締役第二開発設計担当就任
2007年6月同社常務取締役兼上席執行役員 技術部門長兼開発部門、生産部門管掌、レオンUSA取締役就任
2009年4月同社常務取締役兼上席執行役員 技術本部担当兼開発本部、生産本部、営業本部管掌就任
2011年3月オレンジベーカリー代表取締役会長就任
レオンアジア取締役就任
2011年3月同社常務取締役兼上席執行役員就任
2013年4月同社生産本部長 常務兼上席執行役員就任
2014年4月同社専務取締役兼上席執行役員生産本部長兼開発本部長就任
2016年11月当社取締役就任(現任)
(注)4
取締役松田 道春1961年2月14日生
1983年4月中小企業金融公庫(現(株)日本政策金融公庫)入庫
1992年4月青山監査法人入所
1998年1月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2000年9月興銀証券(株)(現みずほ証券(株))入社
2002年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)復職
2006年6月同法人パートナー就任
2017年9月産業能率大学経営学部教授就任(現任)
2017年9月松田道春公認会計士事務所所長就任(現任)
2017年11月当社取締役就任(現任)
(注)4
1,996,900
(注)1.酒井清、柾智子、森川道男、松田道春の4氏は、社外取締役であります。
2.当社は、指名委員会等設置会社であり、各委員会体制については次のとおりであります。
指名委員会 委員長 森川道男、委員 松谷貫司、松田道春
報酬委員会 委員長 柾 智子、委員 酒井 清、松田道春
監査委員会 委員長 酒井 清、委員 柾 智子、松田道春
3.松谷貫司は松谷正明の実兄であります。
4.2017年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで


(2) 執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
執行役会長松谷 正明1953年11月15日生(1)取締役の状況参照(注)1(1)取締役の状況参照
代表
執行役社長
CEO、COO髙井 壽秀1952年7月20日生(1)取締役の状況参照(注)1(1)取締役の状況参照
執行役
常務
管理本部長
CFO、CQO
髙橋 一夫1955年1月17日生
1978年3月㈱ホギ(現㈱ホギメディカル)入社
2005年6月同社執行役員生産部長就任
2009年6月同社取締役経営企画部長兼製品管理部長就任
2012年3月同社取締役管理部長就任
2013年8月当社顧問就任
2013年11月MANI HANOI CO.,LTD.副会長就任
2014年11月当社執行役就任
2014年12月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)
馬尼(北京)貿易有限公司監事就任(現任)
2016年9月当社執行役管理本部長就任
2016年11月当社執行役常務管理本部長就任(現任)
(注)17,000
執行役
常務
営業本部長
CSO
髙瀬 敏之1961年10月10日生
1984年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2005年9月当社デンタル部長就任
2008年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2008年11月当社海外統括部長就任
2009年8月MANI HANOI CO.,LTD.取締役就任
MANI YANGON LTD.取締役会長就任
MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役会長就任
2009年11月当社執行役兼海外統括部長就任
2010年3月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2010年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任
2010年11月当社執行役就任
2011年6月MANI YANGON LTD.取締役就任
2011年7月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役就任(現任)
2011年8月MANI VIENTIANE CO.,LTD.(現 MANI
VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.)取締役就任
2011年11月当社執行役兼清原工場長就任
2016年9月当社執行役営業本部長就任
2016年11月当社執行役常務営業本部長就任(現任)
2017年3月MANI MEDICAL INDIA PRIVATE LIMITED取締役就任(現任)
(注)117,900
執行役生産本部長
CMO
齊藤 雅彦1967年5月19日生
1990年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2010年9月当社事業開発部長
2013年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2013年9月MANI YANGON LTD.取締役会長就任
2014年11月当社執行役就任
2016年7月
MANI HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)
MANI YANGON LTD.取締役就任(現任)
MANI VIENTIANE SOLE.CO.,LTD.取締役就任(現任)
2016年9月当社執行役生産本部長就任(現任)
(注)15,000
執行役開発本部長
CTO
村田 英一1967年10月11日生
1992年4月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2000年7月MANI-MEINFA CO.,LTD.社長就任
2003年2月MANI HANOI CO.,LTD.社長就任
2008年9月当社アイレス部長
2014年11月
2016年9月
2017年4月
当社執行役兼事業開発部長就任
当社執行役新規事業本部長就任
当社執行役開発本部長就任(現任)
(注)11,100



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
執行役営業副本部長髙橋 照男1967年6月16日生
1991年7月三洋証券㈱入社
1992年9月㈱松谷製作所(現マニー㈱)入社
2005年7月MANI HANOI CO.,LTD.取締役社長就任
2011年9月当社眼科部長
2014年11月当社執行役兼眼科部長就任
2014年12月MANI MEDICAL HANOI CO.,LTD.取締役会長就任(現任)
2015年6月当社執行役兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任
2016年11月当社執行役営業副本部長兼Schütz Dental GmbH及びGDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH取締役会長就任(現任)
(注)114,100
執行役CNO米 賢二1956年10月21日生
1981年4月帝人㈱入社
2003年4月帝人ファーマ㈱生物工学研究所薬理研究部長就任
2004年10月同社在宅医療開発推進部長就任
2010年4月Esteve Teijin Healthcare授権取締役就任
2012年4月
2014年4月
2015年4月
2016年4月
2016年9月
2016年11月
2017年4月
帝人ファーマ㈱医薬国際事業部長就任
同社取締役マーケティング室長就任
同社取締役就任
当社顧問就任
当社開発本部長就任
当社執行役開発本部長就任
当社執行役CNO就任(現任)
(注)1
973,700
(注)1.2017年11月22日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時まで

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02340] S100BUBX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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