日本ハウズイング株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長CEO	小佐野 台	1965年6月15日生	1990年4月 当社入社 1997年10月 当社営業3部長 1997年10月 小佐野投資株式会社取締役(現任) 1999年1月 当社建設工事事業本部長 1999年6月 当社取締役 2000年6月 当社常務取締役 2003年11月 当社取締役副社長 2005年6月 当社代表取締役社長 2017年2月 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director(現任) 2022年6月 当社代表取締役社長CEO(現任)	注5	19,265
代表取締役 副社長執行役員COO兼 事業統轄本部長	吉田 裕幸	1959年3月31日生	1977年4月 共栄工務所株式会社入社 1994年4月 当社入社 1998年6月 当社札幌支店長 2005年6月 当社取締役札幌支店長 2006年6月 当社取締役マンション管理企画部長 2007年6月 当社取締役マンション管理事業部長 2008年3月 当社取締役マンション管理本社事業部長 2009年6月 当社執行役員マンション管理事業本部副本部長 2011年4月 当社執行役員企画部長 2011年4月 東京都保全股份有限公司董事長 2011年6月 カテリーナビルディング株式会社(現当社)取締役 2012年7月 株式会社合人社計画研究所取締役 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2013年6月 当社常務執行役員経営企画部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 2016年10月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長 2017年2月 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director(現任) 2018年4月 当社取締役常務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長 2018年6月 当社取締役専務執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長 2019年4月 東京都保全股份有限公司董事(現任) 2020年4月 当社取締役副社長執行役員事業統轄本部長兼建物管理部長 2022年6月 当社代表取締役副社長執行役員COO兼事業統轄本部長(現任)	注5	837
取締役 専務執行役員CAO	小佐野 弾	1966年11月2日生	1989年4月 1994年4月 1997年10月 1999年6月 2003年6月 2003年11月 2007年6月 株式会社大京入社 当社入社 小佐野投資株式会社取締役(現任) 当社開発営業部第一部長 当社取締役開発営業部第一部長 当社取締役開発営業部長 当社取締役開発建設事業部長 2009年6月 当社執行役員開発建設事業部長 2009年7月 当社執行役員千葉支店長 2011年4月 当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長 2013年4月 当社執行役員本社事業部長 2013年6月 当社常務執行役員本社事業部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員本社事業部長 2018年4月 日本コミュニティー株式会社取締役 2018年4月 カテリーナサービス株式会社取締役 2018年7月 株式会社伊勝取締役 2019年6月 株式会社サーフ取締役 2020年4月 当社取締役専務執行役員 2022年6月 当社取締役専務執行役員CAO(現任)	注5	8,691

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 専務執行役員CFO&CIO	奥田 実	1960年8月11日生	1984年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2005年9月 日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長 2008年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社営業開発部長 2011年6月 同行執行役員不動産信託部長 2014年6月 2017年6月 日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員 当社理事 2018年4月 2018年5月 当社経営企画部長兼システム企画部長 東京都保全股份有限公司董事 2018年6月 当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長 2018年7月 株式会社伊勝取締役 2019年4月 東京都保全股份有限公司董事長(現任) 2019年4月 PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO (現任) 2020年4月 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長 2022年4月 株式会社NHファシリティーズ取締役(現任) 2022年6月 当社取締役専務執行役員CFO&CIO兼システム企画部長 2023年6月 当社取締役専務執行役員CFO&CIO(現任)	注5	22
取締役 専務執行役員CHRO	田邊 彰彦	1960年6月1日生	1983年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 2005年5月 UFJ信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)渋谷支店長 2006年4月 三菱UFJ信託銀行株式会社五反田支店長 2008年2月 同行名古屋証券代行部長 2009年10月 同行大阪証券代行部長 2014年6月 同行執行役員証券代行営業第2部長 2016年6月 三菱UFJ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長 2017年6月 当社理事 2018年6月 当社執行役員 2019年4月 当社執行役員人事総務部長 2019年4月 カテリーナビルディング株式会社(現当社)代表取締役 2019年6月 当社取締役執行役員人事総務部長 2020年4月 当社取締役常務執行役員人事総務部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員CHRO兼人事総務部長 2022年10月 当社取締役専務執行役員CHRO(現任)	注5	31
取締役	門田 康	1966年11月26日生	1990年4月 株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 株式会社日本リロケーション(現株式会社リログループ)入社 2005年4月 株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員最高財務責任者 2006年6月 同社取締役 2009年6月 同社専務取締役 2010年6月 当社社外取締役(現任) 2015年4月 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長(現任) 2015年8月 RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社リロ少額短期保険取締役(現任) 2022年4月 株式会社リログループ取締役CFO(現任)	注5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	福原 祥二	1960年6月18日生	1983年4月 株式会社サカエヤ入社 1990年9月 株式会社合人社計画研究所入社 2000年11月 同社取締役 2004年6月 合人社シティサービス株式会社取締役 2004年6月 合人社エンジニアリング株式会社取締役(現任) 2005年6月 合人社FGL株式会社代表取締役(現任) 2007年6月 株式会社合人社ホールディングス(現株式会社合人社グループ)取締役 2009年10月 合人社シティサービス株式会社代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO 2012年7月 株式会社合人社計画研究所代表取締役専務 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社合人社グループ取締役(現任) 2017年6月 株式会社合人社計画研究所取締役(現任)	注5	-
取締役	北村 真二	1974年1月29日生	1996年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2004年2月 株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)入社 2009年4月 同社経営企画室長 2014年12月 リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社(現株式会社リロエクセル)取締役(現任) 2016年4月 株式会社リロ・ホールディング(現株式会社リログループ)執行役員(現任) 2019年10月 株式会社駅前不動産ホールディングス取締役 2020年5月 日本ワイド少額短期保険株式会社取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	注5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常勤監査役	浅野 尚	1962年2月20日生	1995年2月 当社入社 2001年4月 当社東京北支店長 2006年6月 当社人事部副部長 2009年7月 当社企画部副部長 2010年4月 当社システム企画部長 2010年6月 当社執行役員システム企画部長 2015年4月 当社執行役員東北支店長 2019年4月 当社常務執行役員第二事業部長 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	383
監査役	古田 十	1969年2月13日生	1991年10月 中央新光監査法人入所 1999年8月 株式会社エイ・ジー・エスコンサルティング(現株式会社AGSコンサルティング)入社 2000年6月 当社社外監査役(現任) 2008年12月 AGS税理士法人代表社員(現任)	注6	40
監査役	竹岡 伸一郎	1943年10月16日生	1968年4月 住友建設株式会社(現三井住友建設株式会社)入社 1996年9月 同社北海道支店長 1999年9月 同社取締役九州支店長 2003年4月 三井住友建設株式会社執行役員名古屋支店長 2004年7月 同社常務執行役員大阪支店長 2006年6月 三井住建道路株式会社副社長 2019年6月 当社社外監査役(現任)	注6	13
監査役	藤原 浩史	1964年4月29日生	1989年4月 東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信 託銀行株式会社)入行 2014年6月 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営 業第4部長 2015年10月 同行証券代行営業第3部長 2016年6月 同行執行役員証券代行営業第2部長 2018年10月 同行執行役員法人マーケット統括部役 員付部長 2019年4月 JPビズメール株式会社取締役副社長 2023年4月 アールワイ保険サービス株式会社顧問(現任) 2023年6月 当社社外監査役(現任)	注6	-
計					29,282

(注)1.取締役門田康、福原祥二及び北村真二は、社外取締役であります。
2.取締役専務執行役員CAO小佐野弾は、代表取締役社長CEO小佐野台の実弟であります。
3.監査役古田十、竹岡伸一郎及び藤原浩史は、社外監査役であります。
4.当社は、事業環境の変化に迅速かつ効率的・効果的に対応できる経営体制の構築と「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役を兼務する執行役員4名のほか、専務執行役員として三浦健一、常務執行役員として紙屋学、菅野信之、執行役員として渡部二三生、壇康弘、大桃剛、坂本仁、榎本康浩、渡部秀、廣岡健二、伊豆田健一、新子真次郎、金子浩平、沢井重伸、河内彰、川中真の20名で構成されております。
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役門田康氏は、株式会社リログループの取締役CFOで、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。社外取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は当社の筆頭株主であります。社外取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であります。また、同社は当社と業務提携契約を締結しております。社外取締役門田康氏、北村真二氏及び福原祥二氏は、事業経営に関する豊富な知識・経験等を有していることから、当社の既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、社外取締役3名は、当社と資本的関係にある会社の取締役ですが、事業活動及び経営判断については、当社の責任のもと、独自に意思決定、業務執行を行っており、一定の独立性が確保されていると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の3名と当社との間には、特別の利害関係はなく、独立性が確保されていると判断しております。また、社外監査役古田十氏、竹岡伸一郎氏及び藤原浩史氏の3名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役の選任基準を下記のとおり定めております。
イ.社外取締役の選任基準
社外取締役は、取締役会の議案審議に必要な広範な知識と企業経営者としての実践経験を有すること、もしくは経営の監督機能発揮に必要な特定専門分野における実績と広範な見識を有することを選任基準とする。
広範な株主利益の代表者としての社外取締役選任の本来目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外取締役に選任しない。
広範な事業領域を有する日本ハウズイングとして、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能性もあるが、個別案件の利益相反には取締役会での手続きにおいて適正に対処する。
ロ.社外監査役の選任基準
社外監査役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的、客観的な観点から監査を行うことにより、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保しえない者は社外監査役に選任しない。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社において内部監査、監査役監査及び会計監査で判明した重要な指摘事項や内部統制上の問題がある事項等については、取締役会を通じて社外取締役及び社外監査役に適宜報告を行っております。なお社外取締役による監督と社外監査役会による監査の相互連携は行っておりません。