カルビー株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 兼 CEO	江原 信	1958年12月24日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年4月 ジョンソン・アンド・ジョンソン㈱入社 2008年4月 同社バイスプレジデント業務推進本部長 2011年3月 当社入社 上級執行役員 2011年4月 ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2014年4月 当社上級常務執行役員兼ジャパンフリトレー㈱代表取締役社長 2015年4月 当社上級副社長執行役員 2019年4月 当社副社長執行役員 海外カンパニープレジデント兼社長補佐 2019年6月 当社代表取締役副社長 2022年4月 当社代表取締役副社長兼COO 2023年4月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)	(注)4	2,000
取締役副社長 兼 CRO	菊地 耕一	1963年12月22日生	1986年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパース・フィナンシャル・アドバイザリー・サービス㈱入社 2001年6月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2010年10月 同社システムズ&テクノロジー・グループ事業管理理事 2012年2月 当社入社 執行役員 財務経理本部長 2014年4月 当社上級執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長 2016年4月 当社上級常務執行役員 財務経理本部長兼情報システム本部長 2019年4月 当社専務執行役員兼CFO 2019年6月 当社専務取締役兼CFO 2022年4月 当社専務取締役 2023年4月 当社取締役副社長兼CRO(現任)	(注)4	500
専務取締役	井本 朗	1964年8月7日生	1987年4月 当社入社 2011年4月 当社執行役員 品質保証本部長 2016年4月 当社上級執行役員 2019年4月 当社常務執行役員 生産カンパニー プレジデント 2023年4月 当社専務執行役員 カルビージャパンリージョン プレジデント 2023年6月 当社専務取締役(現任)	(注)4	1,183
取締役	茂木 友三郎	1935年2月13日生	1958年4月 キッコーマン㈱入社 1979年3月 同社取締役 1982年3月 同社常務取締役 1985年10月 同社代表取締役常務取締役 1989年3月 同社代表取締役専務取締役 1994年3月 同社代表取締役副社長 1995年2月 同社代表取締役社長 2001年6月 東武鉄道㈱監査役(現任) 2004年6月 キッコーマン㈱代表取締役会長CEO 2009年6月 当社取締役(現任) 2011年6月 キッコーマン㈱取締役名誉会長 取締役会議長(現任) 2016年6月 ㈱オリエンタルランド取締役(現任) 2020年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	福島 敦子	1962年1月17日生	1985年4月 中部日本放送㈱ 入社 1988年4月 日本放送協会 契約キャスター 1993年10月 ㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)契約キャスター 2005年4月 ㈱テレビ東京 経済番組担当キャスター 2006年4月 国立大学法人島根大学 経営協議会委員 (現任) 2006年12月 松下電器産業㈱(現パナソニックホールディングス㈱)経営アドバイザー 2012年7月 ヒューリック㈱取締役(現任) 2015年6月 名古屋鉄道㈱取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2022年2月 キユーピー㈱取締役(現任)	(注)4	500
取締役	宮内 義彦	1935年9月13日生	1960年8月 日綿實業㈱(現双日㈱)入社 1964年4月 オリエント・リース㈱(現オリックス㈱)入社 1970年3月 同社取締役 1980年12月 同社代表取締役社長 2000年4月 同社代表取締役会長 2003年6月 同社取締役兼代表執行役会長 2006年4月 ㈱ACCESS取締役(現任) 2014年6月 オリックス㈱シニア・チェアマン(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年10月 ラクスル㈱取締役(現任) 2020年5月 ㈱ニトリホールディングス取締役(現任)	(注)4	-
取締役	ワンユエン・タン	1978年3月18日生	2001年7月 シンガポール警察 上級警察官 2005年6月 シンガポール通商産業省 シニアアシスタントディレクター 2006年2月 Boston Consulting Group アソシエイツ 2010年1月 Boston Consulting Group プリンシパル 2011年6月 McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 シニアディレクター 2012年6月 McDonald's Corp.アジア太平洋・中東・ アフリカ地域戦略・インサイト担当 バイスプレジデント 2013年3月 McDonald's Corp.台湾 マネージング・ディレクター 2017年1月 Walmart Inc.ウォルマート ストア チャイナ プレジデント 2018年1月 Walmart Inc.チャイナ プレジデント&CEO 2020年6月 PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEO(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	桐山 一憲	1962年11月30日生	1985年4月 P&Gファーイーストインク(現P&Gジャパン)入社 2002年7月 P&Gノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業部長 2005年7月 P&Gグローバルスキンケア バイスプレジデント 2007年6月 P&Gジャパン㈱代表取締役社長 2012年6月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブルカンパニー(米国) プレジデント兼アジア最高責任者 2017年9月 ㈱for GL代表取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	岡藤 由美子	1964年12月10日生	1988年4月 日立化成工業㈱(現昭和電工マテリアルズ㈱)入社 2013年4月 Hitachi Powdered Metals(USA),Inc. (現Showa Denko Materials Powdered Metals(USA),Inc.)出向 取締役執行役員 (トレジャラー) 2016年10月 当社入社 経営企画・IR本部IR部長 2019年4月 当社執行役員 IR本部本部長兼ESG推進室室長 2021年4月 当社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室室長 2022年4月 当社戦略リスク管理本部付 2022年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	500
監査役	大江 修子	1973年5月24日生	1998年4月 弁護士登録 1998年4月 虎ノ門総合法律事務所入所 2004年9月 クレイマー・レヴィン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所勤務 2005年9月 あさひ・狛法律事務所入所 2007年2月 TMI総合法律事務所入所 2008年1月 同所パートナー(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2018年3月 ウイングアーク1st㈱監査役(現任)	(注)6	-
監査役	宇佐美 豊	1958年4月28日生	1984年10月 監査法人太田哲三事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年8月 公認会計士登録 2005年5月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2006年11月 マネジメント・パワー・エクスチェンジ㈱代表取締役(現任) 2007年1月 宇佐美公認会計士事務所 所長(現任) 2010年6月 宇佐美税理士事務所 所長(現任) 2015年6月 東芝機械㈱(現芝浦機械㈱)監査役 2019年6月 同社取締役(監査等委員)(現任) 2020年5月 ㈱チヨダ監査役(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)7	-
計					4,683

(注)1 取締役のうち、茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、ワンユエン・タン、桐山一憲は、社外取締役であります。
2 監査役のうち、大江修子、宇佐美豊は、社外監査役であります。
3 取締役茂木友三郎、福島敦子、宮内義彦、桐山一憲及び監査役大江修子、宇佐美豊は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山崎 徳司	1961年 2月16日生	1985年4月	明治製菓㈱(現明治ホールディングス㈱)入社	-
		1986年7月	大和証券経済研究所(現㈱大和総研)入社
		2019年6月	日本ハム㈱監査役
		2022年6月	同社取締役(現任)

8 当社では、監督機能と業務執行機能を分離し、役割と権限を明確化して、意思決定のスピードアップを図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名	職名	氏名
専務執行役員	カルビーポテト㈱代表取締役社長	田 崎 一 也
専務執行役員	CSO(Chief Strategy Officer) 兼 グループ戦略統括本部長、 Calbee Future Labo、人事・総務本部管掌	笙 啓 英
執行役員	CTO(Chief Technology officer) 兼 研究開発本部長	中 野 真 衣
執行役員	CPO(Chief Product Officer)兼 生産本部長、 技術本部、次世代生産プロジェクト管掌	酒 井 広
執行役員	カルビー欧米リージョン プレジデント 兼 Calbee America, Inc. CEO	堤 亮
執行役員	カルビーアジア・オセアニアリージョン プレジデント 兼 インドネシアグループ 本部長 兼 Calbee-Wings Food President	森岡 貞一郎
執行役員	カルビーアジア・オセアニアリージョン CFO(Chief Financial Officer)	早 川 知 佐

② 社外役員の状況
取締役8名のうち社外取締役は5名、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
社外取締役のうちワンユエン・タン氏は、PepsiCo,Inc.アジアパシフィック・オーストラリア・ニュージーランド・中国担当CEOであります。PepsiCo,Inc.は、当社株式の21.41%を保有する大株主FRITO‐LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.の親会社であり、戦略的提携契約を締結しておりますが、社外取締役個人との利害関係はありません。
上記以外の社外取締役及び社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めていないものの、選任にあたっては東京証券取引所が定める独立性基準に基づき指名しており、次に掲げる点を重視して健全で効率的な企業運営に資するかどうかなどを総合的に勘案しております。
イ.食品業界に精通し、会社経営についての豊富な知識と経験に基づいた有益で客観的かつ公正な立場からの助言と監督を期待できること。
ロ.専門的な知識が豊富で、その分野についての高い見識に基づいて、有益で客観的かつ中立的な立場からの助言と監督を期待できること。
社外取締役には、日本又は世界を代表する企業の経営者として培ってきた豊富な知識・経験を当社経営全般に活かしていただいております。また、社外取締役は、独立した立場からの監督機能としての役割を果たしております。
社外監査役には、弁護士並びに公認会計士としてのコーポレート・ガバナンス、投資、及び財務戦略の豊富な知識・経験を当社監査に活かしていただいております。また、社外監査役は、当社監査役会の過半数を構成することにより透明性を確保するとともに、当社の経営に対する監視又は監査機能を果たしております。加えて、取締役会又は監査役会等での監督又は監査や内部監査部との連携による監査の実施及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。