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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100ASMS

有価証券報告書抜粋 黒田電気株式会社 役員の状況 (2017年3月期)

株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

前期

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役指名委員細 川 浩 一1957年5月5日生1981年4月当社入社(注)215
2004年10月第六ビジネスユニット長
2005年4月戦略製品本部カンパニー長
2005年4月海外営業本部第二海外統括部長
2006年10月第五営業本部副本部長
2007年2月広州黒田電子有限公司董事長
2007年6月執行役第五営業本部副本部長
2008年4月黒田電气(香港)有限公司董事長
2008年6月執行役第一営業本部副本部長
黒田電子(深セン)有限公司董事長
2009年10月執行役中国・アジア担当
2010年4月執行役海外事業本部長
兼グローバル戦略室長
2010年8月天津黒田貿易有限公司董事長
2011年4月執行役経営企画室長兼グローバル戦略室長
2012年4月執行役常務海外統括兼グローバル戦略室長
2012年12月執行役常務海外統括兼グローバル戦略室長
兼第三海外本部長
2012年12月Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD.
代表取締役社長
2014年4月代表執行役社長
2014年6月取締役兼代表執行役社長(現任)
取締役報酬委員森 安 伸1957年12月18日生1981年4月当社入社(注)22
2005年4月経理部副部長
2006年10月経理部長
2007年2月黒田電气(中国)有限公司(現:上海黒田
管理有限公司)董事長(現任)
2007年6月執行役経理部長
2009年4月執行役第一管理本部長兼経理部長
2012年4月執行役第一管理本部長兼グローバル管理部長
2015年4月執行役第一管理本部長
2016年1月執行役第一・第二管理本部長
2017年4月執行役常務管理統括
2017年6月取締役兼執行役常務管理統括(現任)

取締役指名委員
報酬委員
監査委員		常 山 邦 雄1947年11月5日生1973年10月辻監査法人(後のみすず監査法人)入所(注)1、2-
1980年9月武蔵監査法人
(現:新日本有限責任監査法人)入所
1982年3月常山公認会計士事務所開業
常山公認会計士事務所所長就任(現任)
1988年4月常山邦雄税理士事務所開業
常山邦雄税理士事務所所長就任
2005年10月トップリート投資法人監督役員就任
2012年3月税理士法人常山総合会計事務所設立
社員就任(現任)
2012年6月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)

取締役報酬委員会
委員長
指名委員
監査委員

岡 田 重 俊1950年4月16日生1975年4月本田技研工業株式会社入社(注)1、2
-
1995年10月Honda of the UK Manufacturing Ltd.
品質管理部部長
1999年6月本田技研工業株式会社
部品事業本部品質保証室室長
2002年3月本田技研工業株式会社退職
2002年4月日信工業株式会社入社
2002年6月同社取締役
2004年6月同社取締役常務執行役員品質担当
2006年4月同社取締役常務執行役員生産本部長
兼東アジア地域本部長
2006年6月同社取締役専務執行役員
2007年4月同社取締役専務執行役員経営管理本部長
兼米欧州地域本部長
2009年6月同社取締役退任・同社顧問就任
2010年4月日信工業株式会社退職
2013年6月当社取締役(現任)

取締役指名委員会
委員長
報酬委員
監査委員		山 下 淳1958年3月5日生1988年4月第二東京弁護士会登録(注)1、2-
1988年4月田中・高橋法律事務所入所
1997年1月同事務所パートナー弁護士就任
2001年5月田中・秋田法律事務所(現:クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業)入所
同事務所パートナー弁護士就任
2011年5月K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所同事務所パートナー弁護士就任
2014年10月ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所
入所同事務所パートナー弁護士就任(現任)
2015年6月当社取締役(現任)

取締役監査委員会
委員長		篠 秀 一1949年12月1日生1973年4月山一證券株式会社入社(注)1、21
1985年5月株式会社日本インベスターズサービス
(現:株式会社格付投資情報センター)出向
格付第一部主席アナリスト
1987年9月山一證券復帰、引受企画部総務課長
1993年5月山一證券株式会社大阪証券引受部長
1998年4月積水化学工業株式会社入社
総務部、財務部、広報部など担当
2002年3月同社コーポレートコミュニケーション部
IRグループ長
2008年3月同社コーポレートコミュニケーション部長
2010年6月同社常勤監査役就任、積水樹脂株式会社
社外監査役並びに株式会社積水工機製作所
社外監査役就任
(以上全て2014年6月退任)
アルメタックス株式会社社外監査役就任
(2012年6月退任)
2014年7月積水化学工業株式会社顧問、
セキスイ保険サービス株式会社監査役就任
(以上全て2015年6月退任)
2015年6月株式会社ギガプライズ社外取締役就任(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
2017年3月プルーデント・ジャパン・ホールディングス株式会社監査役就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)

取締役-安 延 申1956年2月5日生1978年4月通商産業省入省(注)1、2-
1997年7月同省機械情報産業局情報処理振興課長
1998年7月同省機械情報産業局電子政策課長
2003年4月ウッドランド株式会社代表取締役社長
2007年1月フューチャーアーキテクト株式会社
代表取締役社長
2009年6月SGシステム株式会社代表取締役社長
2016年4月一橋大学商学部商学研究科大学院
(ビジネススクール)客員教授(現任)
2017年6月当社取締役(現任)

計19


(注)1 取締役 常山 邦雄氏、岡田 重俊氏、山下 淳氏、篠 秀一氏及び安延 申氏は、会社法第2条第15号に定め
る資格要件を満たす社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社の委員会体制については、次のとおりであります。
指名委員会委員長山 下 淳
委員細 川 浩 一常 山 邦 雄岡 田 重 俊
報酬委員会委員長岡 田 重 俊
委員森 安 伸常 山 邦 雄山 下 淳
監査委員会委員長篠 秀 一
委員常 山 邦 雄岡 田 重 俊山 下 淳


4 法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役1名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
六 車 明1952年6月9日生1978年4月東京地方裁判所判事補(注)-
1982年4月高松家庭裁判所判事補
1985年4月法務省刑事局付検事
1989年4月東京地方裁判所判事
1991年4月仙台地方裁判所判事
1995年4月東京高等裁判所判事職務代行
1997年4月東京高等裁判所判事
1998年4月総理府公害等調整委員会事務局審査官
1999年3月東京高等裁判所判事
1999年4月慶應義塾大学法学部助教授
2002年4月慶應義塾大学法学部教授
2004年4月慶應義塾大学大学院法務研究科教授
2014年1月第二東京弁護士会登録
2017年4月慶應義塾大学大学院法務研究科
グローバル法務専攻教授(現任)

(注)補欠社外取締役の任期は、就任した時から退任した社外取締役の任期満了の時までであります。

5 2017年6月29日開催の定時株主総会終了後の取締役会において、以下のとおり代表執行役が異動いたしました。
代表執行役の異動
氏名(生年月日)役職名所有株式数
(千株)
金子 孝
(1947年6月7日)		異動後異動前
上席顧問取締役兼代表執行役会長27


(2)執行役の状況
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表執行役
社長		最高経営責任者兼
最高執行責任者		細 川 浩 一(1)取締役の状況参照(1)取締役の状況参照(注)15
執行役専務国内統括村 上 正 三1954年9月9日生1977年4月当社入社(注)19
2004年9月営業本部第一ビジネスユニット長
2004年11月黒田電气(香港)有限公司董事長
2005年4月執行役員営業本部副本部長
2006年4月執行役員国内営業本部ビジネスユニット
統括部長
2006年6月執行役第四営業本部長
2007年2月大連黒田貿易有限公司董事長
2007年4月黒田電气(上海)有限公司董事長
2007年6月執行役常務第四営業本部長
2009年4月執行役常務営業統括
2009年6月執行役専務営業統括
2011年4月執行役専務営業統括兼東日本営業本部長
2012年4月執行役専務国内統括兼東日本営業本部長
2015年4月執行役専務国内統括(現任)
2016年4月天津黒田貿易有限公司董事長
執行役常務第二海外統括中 江 良 範1953年6月4日生1975年4月当社入社(注)5
2004年4月経営戦略室長
2009年7月業務執行役員経営企画部長
2011年3月㈱コムラテック代表取締役社長
2011年4月執行役
2014年4月執行役常務経営戦略本部長
2015年4月執行役常務海外統括
2015年4月天津黒田貿易有限公司董事長
2016年4月執行役常務第三海外本部長
2017年4月執行役常務第二海外統括(現任)
執行役常務管理統括森 安 伸(1)取締役の状況参照(1)取締役の状況参照(注)2
執行役中部第一営業
本部長		山 本 恵 生1957年1月15日生1979年4月当社入社(注)17
2005年4月営業本部第一ビジネスユニット長
2006年4月業務執行役員第一ビジネスユニット長
2006年10月業務執行役員第四営業本部副本部長
2009年4月業務執行役員第四営業本部長
2009年6月執行役第四営業本部長
2009年10月執行役東日本営業本部長兼第二営業部長
2010年8月大連黒田貿易有限公司董事長
2011年4月執行役第二海外本部長
2013年4月執行役中部営業本部長
2017年4月執行役中部第一営業本部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
執行役第一海外統括中 山 浩 三1961年1月31日生1984年4月当社入社(注)2
2006年4月国内営業本部第六ビジネスユニット長
2007年12月第四営業本部黒田電气(香港)有限公司董事総経理
2009年7月業務執行役員黒田電气(香港)有限公司董事総経理
2009年10月業務執行役員中国・アジア副担当兼黒田電气(香港)有限公司董事総経理
2012年4月業務執行役員第一海外本部長兼黒田電气(香港)有限公司董事長兼総経理
2014年4月業務執行役員海外副統括
2016年1月業務執行役員第二海外本部長兼
Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD.
代表取締役社長
2017年4月執行役第一海外統括(現任)
執行役東日本営業
本部長		春 日 哲 也1959年7月1日生1983年4月当社入社(注)1
2002年4月Z.クロダ(タイランド)CO.,LTD.
代表取締役社長
2005年12月中国本部広州黒田電子有限公司総経理
2007年4月第四営業本部黒田電气(上海)有限公司董事総経理
2009年10月中国・アジア副担当兼黒田電气(上海)有限公司董事総経理
2009年12月上海黒田貿易有限公司董事長
2010年10月海外事業本部海外第三部長
2011年4月東日本営業本部第二営業部長
2012年4月グローバル戦略室副室長兼海外営業部長
2013年4月事業推進本部HA・産機事業推進部長
2015年4月東日本営業本部第一営業部長
2016年4月業務執行役員東日本営業本部長
2017年4月執行役東日本営業本部長(現任)
執行役西日本営業
本部長		松 田 昌 三1961年7月18日生1984年4月当社入社(注)0
2002年5月Z.KURODA ELECTRIC Co.,LTD.取締役社長
2005年2月上海黒田貿易有限公司董事総経理
2005年7月黒田電气貿易(無錫)有限公司董事総経理
2008年10月第四営業本部第三ビジネスユニット長
2009年10月西日本営業本部第三営業部長
2016年4月業務執行役員西日本第一営業本部長
2017年4月執行役西日本営業本部長(現任)
計66


(注) 執行役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
前期

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02853] S100ASMS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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