株式会社ヨンドシーホールディングス 役員の状況 (2017年2月期)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長		木 村 祭 氏	1951年9月11日	1974年4月	当社入社	(注)2	42
				1992年3月	当社T-WORD事業部長
				1992年5月	当社取締役
				1994年3月	当社常務取締役
				1996年3月	当社専務取締役
				2000年3月	当社代表取締役専務
				2001年5月	㈱アージュ代表取締役社長
				2004年3月	当社代表取締役副社長
				2006年9月	㈱アスティ代表取締役副社長
				2007年3月	当社代表取締役社長 ㈱アスティ代表取締役社長 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役会長(現)
				2013年3月	当社代表取締役会長(現) ㈱アスティ代表取締役会長(現)
代表取締役 社長		鈴 木 秀 典	1955年6月16日	1979年4月	当社入社	(注)2	36
				2009年3月	当社営業部長
				2009年5月	当社取締役
				2011年3月	当社常務取締役 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役
				2013年3月 2016年3月	当社代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 代表取締役社長(現) ㈱エフ・ディ・シィ・フレンズ代表取締役会長(現)
専務取締役 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当	瀧 口 昭 弘	1966年5月26日	1989年4月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 入社	(注)2	28
				2006年3月	同社ジュエリー事業部長
				2011年3月	同社常務取締役
				2011年5月	当社取締役
				2013年3月	当社常務取締役
				2015年3月	当社常務取締役執行役員
				2016年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 専務取締役執行役員(現) 当社専務取締役執行役員(現)
常務取締役 執行役員	㈱エフ・ ディ・シィ・ プロダクツ 担当営業部長	久留米 俊文	1962年9月8日	1986年4月	当社入社	(注)2	11
				2009年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 商品第一部長
				2011年3月	同社取締役
				2013年5月	当社取締役
				2014年3月	当社営業部長
				2015年3月	当社取締役執行役員
				2016年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員(現) 当社常務取締役執行役員(現)
取締役 執行役員	財務担当	西 村 政 彦	1962年5月11日	1985年4月	当社入社	(注)2	20
				2005年3月	当社財務部長(現)
				2008年5月	当社取締役
				2009年3月	㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役
				2013年3月	当社業務部長
				2015年3月	当社取締役執行役員(現)
					㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 取締役執行役員(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)		岩 森 真 彦	1957年12月4日	1985年7月	当社入社	(注)3	11
				2009年3月	当社経営企画部長
				2009年5月 2011年3月	当社取締役 当社常務取締役
					㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ
				2015年3月 2016年3月 2016年5月	常務取締役 当社常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 常務取締役執行役員 ㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ 監査役(現) 当社取締役(監査等委員)(現)
取締役 (監査等委員)		神 垣 清 水	1945年7月1日	1973年4月	東京地方検察庁検事	(注)4	-
				2000年10月	那覇地方検察庁検事正
				2003年9月	最高検察庁総務部長
				2004年12月	千葉地方検察庁検事正
				2005年8月	横浜地方検察庁検事正
				2007年7月	公正取引委員会委員
				2012年7月	日比谷総合法律事務所 弁護士(現)
				2013年6月	三菱食品㈱社外監査役(現)
					アルフレッサホールディングス㈱ 社外監査役(現)
				2014年6月	公益財団法人ベルマーク 教育助成財団理事(現)
				2015年4月 2015年5月 2015年6月	摂南大学法学部客員教授(現) 当社取締役(監査等委員)(現) ㈱ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役(現)
取締役 (監査等委員)		秋 山 豊 正	1954年2月28日	1997年7月	東京国税局調査部主査	(注)3	-
				2006年7月	東村山税務署法人課税部門
					統括国税調査官
				2008年9月	税理士法人タックス・マスター 税理士(現)
				2015年6月	公益財団法人国際開発救援財団監事(現)
				2016年5月	当社取締役(監査等委員)(現)
		計					150

(注)1 2015年5月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2 取締役の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役に選任された岩森真彦氏、秋山豊正氏の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役に選任された神垣清水氏の任期は、2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役に選任された神垣清水及び秋山豊正の各氏は、会社法施行規則(会社法施行規則等の一部を改正する省令(2015年法務省令第6号))第2条第3項第5号規定の社外役員に該当する社外取締役(改正会社法第2条第15号)であります。
6 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
7 当社は、2017年5月18日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
秦 清	1947年3月17日	1974年4月 1974年4月 1999年4月 2001年3月 2004年7月 2006年5月 2008年4月 2011年7月 2012年6月 2015年4月 2015年6月 2015年6月 2016年4月	弁護士登録 弁護士事務所開業(現) 広島弁護士会会長兼中国地方弁護士連合会理事長 広島県労働委員会公益委員 広島市安佐北区選挙管理委員会委員長 株式会社アスティ社外取締役 広島県呉市公平委員会委員長(現) 年金記録確認広島地方第三者委員会委員 株式会社ウッドワン社外監査役 中国四国地方年金記録訂正審議会委員(現) 株式会社ウッドワン社外取締役(現) 広島電鉄株式会社社外取締役(現) 広島県呉市行政不服審査会員(現)	(注)	-

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。