男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役会長 (代表取締役) | | 山田 昇 | 1943年2月11日生 |
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| | 1984年6月 | 株式会社ヤマダ電機代表取締役社長 | 2008年6月 | 同社代表取締役会長兼代表執行役員CEO | 2013年6月 | 同社代表取締役社長兼代表執行役員CEO | 2016年4月 | 同社代表取締役会長兼取締役会議長(現任) | 2016年5月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| 注3 | - |
取締役社長 (代表取締役) | | 宮原 年明 | 1962年1月1日生 |
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| | 2005年11月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | 2012年6月 | 同社執行役員常務 | 2013年3月 | 当社専務執行役員営業本部長 | 2013年5月 | 当社専務取締役営業本部長 | 2015年7月 | 当社取締役生産本部長特建統括部長 | 2016年4月
2017年3月 | 当社取締役生産本部長兼特販営業統括部長 当社代表取締役社長(現任) |
| 注3 | 20 |
常務取締役 | 営業本部長 | 早川 芳明 | 1964年4月29日生 |
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| | 1988年4月 | 当社入社 | 2008年4月 | 当社三重支店長 | 2009年4月 | 当社名古屋支店長 | 2012年3月 | 当社奈良支店長 | 2013年3月 | 当社東海支店長 | 2013年9月 | 当社東海ブロック長 | 2014年3月 | 当社執行役員西部支店統括部長 | 2015年5月 2017年3月 | 当社取締役西部支店統括部長 当社常務取締役営業本部長(現任) |
| 注3 | 8 |
取締役 | | 増田 文彦 | 1960年4月16日生 |
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| | 1997年6月 | 株式会社ナック取締役 | 2002年2月 | タマホーム九州株式会社(現株式会社レオハウス)取締役 | 2005年6月 | タマホーム東北株式会社代表取締役 | 2007年8月 | タマホーム株式会社取締役 | 2008年1月 | 同社常務取締役(戦略・戦術担当) | 2011年6月 | 同社専務取締役法人事業本部本部長 | 2013年11月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | 2014年1月 | 株式会社ヤマダ・ウッドハウス代表取締役社長(現任) | 2015年1月 | 株式会社ヤマダ電機住宅事業推進室室長(現任) | 2015年1月 | 当社執行役員 | 2015年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | | 新井 仁 | 1960年8月26日生 |
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| | 1996年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役管理本部副本部長兼財務部長 | 2012年4月 | 同社執行役員常務管財本部管理部長 | 2013年5月 | 同社執行役員管財本部管理室長 | 2015年5月 | 同社執行役員管財本部副本部長兼管理室長 | 2016年4月 | 同社執行役員管財本部副本部長兼管理室長兼関係会社管理室長兼SXL・ウッドハウス・ハウステック事業管理部長(現任) | 2016年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
取締役 | | 明石 裕士 | 1950年5月21日生 |
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| | 1973年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2000年6月 | 株式会社オー・ド・ヴィー取締役 | 2001年10月 | 株式会社オー・ド・ヴィー取締役社長 | 2004年7月 | 株式会社アイパワースポーツ取締役 | 2006年7月 | 株式会社ニュース取締役 | 2011年4月 | ベアリング・プライベート・エクイティ・アジアアドバイザー | 2016年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
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役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | | 行方 茂男 | 1959年12月19日生 |
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| | 1984年4月 | 株式会社富士銀行入行 | 1998年10月 | 同行総合企画部調査役 | 2004年7月 | 株式会社みずほ銀行ビジネスソリューション部調査役 | 2008年7月 | なめかた司法書士事務所代表(現任) | 2008年9月 | 株式会社SIC監査役 | 2016年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | - |
常勤監査役 | | 木下 伸路 | 1963年6月12日生 |
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| | 1987年4月 | 当社入社 | 2004年7月 | 当社経営企画部長 | 2008年4月 | 当社関連事業グループ長 | 2008年6月 | 当社関連事業グループ長兼コングロエンジニアリング株式会社取締役 | 2009年6月 | 当社関連事業グループ長兼エス・バイ・エル沖縄株式会社代表取締役社長 | 2010年10月 | 当社内部監査室長 | 2014年3月 | 当社経営企画室長兼内部監査室長 | 2016年4月 | 当社法務・内部監査室長 | 2016年5月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注5 | 13 |
監査役 | | 五十嵐 誠 | 1964年8月4日生 |
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| | 1996年4月 | 株式会社ヤマダ電機経理部長 | 1999年6月 | 同社取締役 | 2001年4月 | 同社常務取締役 | 2003年5月 | 同社専務取締役 | 2007年6月 | 同社取締役専務執行役員管財本部長兼関係会社管理室長 | 2008年6月 | 同社取締役兼執行役員専務海外事業戦略室長 | 2012年4月 | 同社取締役兼執行役員専務管財本部長CFO | 2012年5月 | 株式会社マツヤデンキ代表取締役 株式会社星電社代表取締役 | 2013年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員常務管財本部長CFO | 2014年5月 | 当社監査役(現任) | 2014年6月 | 株式会社ヤマダ電機監査役(現任) |
| 注4 | - |
監査役 | | 迫田 清己 | 1953年5月15日生 |
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| | 1976年11月 | 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社 | 1980年3月 | 公認会計士登録 | 1983年9月 | 税理士登録 | 1984年10月 | 迫田清己公認会計士税理士事務所(現迫田清己公認会計士事務所)所長(現任) | 2003年7月 | ストレイン監査法人代表社員(現任) | 2015年2月 | 当社仮監査役 | 2015年5月 | 当社監査役(現任) | 2015年6月 | 智創税理士法人代表社員(現任) |
| 注4 | - |
監査役 | | 山嵜 一夫 | 1949年5月7日生 |
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| | 1973年4月 | 毎日新聞社入社 | 2006年6月 | 同社執行役員大阪本社副代表 代表室長 | 2007年6月 | 同社常務執行役員大阪本社副代表 | 2008年6月 | 同社取締役社長室長コンプライアンス担当、広報担当 | 2011年6月 | 毎日新聞グループホールディングス取締役専務執行役員 | 2014年6月 | 同社常勤顧問(現任) | 2014年7月 | 株式会社チエノバ代表取締役社長(現任) | 2016年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注5 | - |
計 | 42 |
(注)1.取締役 明石裕士及び取締役 行方茂男は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役 迫田清己及び監査役 山嵜一夫は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2017年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2015年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日現在(2018年5月30日)における持株会の取得株式数を確認することができないため、2018年4月末日現在の実質株式数を記載しております。