テラ株式会社 役員の状況 (2017年12月期)

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表 取締役社長	CEO	矢崎 雄一郎	1972年1月27日生	1996年4月	東海大学附属病院勤務	(注)3	2,684
				2000年11月	ヒュービットジェノミクス株式会社入社
				2003年4月	東京大学医科学研究所 細胞プロセッシング寄附研究部門研究員
				2004年6月	当社設立 代表取締役社長
				2010年1月	株式会社アドバンスト・メディカル・ケア 取締役
				2012年3月	当社代表取締役社長 社長執行役員
				2013年3月	当社代表取締役社長
				2013年5月	タイタン株式会社 取締役(現任)
				2014年1月	テラファーマ株式会社 代表取締役社長
				2014年2月	株式会社オールジーン 代表取締役社長
				2014年8月	テラ少額短期保険株式会社 取締役会長
				2015年12月	株式会社オールジーン 取締役
				2016年6月	株式会社オールジーン 代表取締役社長(現任)
				2016年10月	テラファーマ株式会社 代表取締役会長(現任)
				2017年3月	当社代表取締役社長CEO(現任)
代表 取締役 副社長	COO	遊佐 精一	1970年9月15日生	1996年3月	スイスバーゼル免疫学研究所 研究員	(注)3	1
				1999年3月	東京大学大学院農学生命科学研究科 博士(農学)
				1999年4月	米国フォックスチェイス癌研究所 研究員
				2003年7月	スイスチューリッヒ大学医学部附属病院 脳神経病理部 上級研究員
				2007年2月	東京大学疾患生命工学センター 特任講師
				2007年12月	当社入社 研究開発部部長
				2013年7月	当社執行役員
				2014年6月	株式会社バイオイミュランス 取締役
				2015年5月	株式会社オールジーン 取締役(現任)
				2016年2月	バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役
				2017年3月	当社代表取締役副社長COO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役	CFO	小塚 祥吾	1977年11月10日生	2003年4月	株式会社アグレックス入社	(注)3	-
				2007年3月	株式会社エンターモーション入社
				2007年9月	株式会社ネットインデックス(現株式会社ネクスグループ)入社
				2009年4月	株式会社EMCOMホールディングス 入社
				2010年8月	当社入社
				2014年2月	当社経理財務部長
				2014年2月	バイオメディカ・ソリューション株式会社 取締役
				2014年6月	株式会社バイオイミュランス 取締役
				2015年4月	当社執行役員 管理本部長兼経理財務部長
				2015年12月	タイタン株式会社 取締役
				2016年3月	当社取締役
				2017年3月	当社取締役CFO(現任)
				2017年10月	タイタン株式会社 代表取締役社長(現任)
取締役	(注)1	松本 正	1953年6月24日生	1981年4月	協和発酵工業株式会社 入社	(注)3	-
				1983年4月	米国National Institute of Health派遣
				1998年5月	株式会社レクメド設立 代表取締役社長(現任)
				2002年4月	秋田大学地域共同研究センター 客員教授
				2003年9月	文部科学省 革新技術活性化委員会 委員
				2003年10月	大阪経済大学 客員講師
				2004年6月	横浜市立大学 客員教授(現任)
				2008年6月	長崎県医師会 ながさき治験医療ネットワーク企画推進委員(現任)
				2009年12月	経済産業省 バイオイノベーション研究会委員
				2010年8月	福岡大学研究推進部 客員教授(現任)
				2011年4月	財団法人木原記念横浜生命科学振興財団 評議員(現任)
				2016年9月	筑波大学 客員教授(現任)
				2017年3月	当社取締役(現任)
				2017年6月	テラファーマ株式会社 監査役(現任)
取締役	(注)1	吉川 友貞	1966年11月2日生	1989年4月	東急不動産株式会社 入社	(注)3	-
				1996年7月	日本パラメトリック・テクノロジー株式会社(現日本PTCジャパン株式会社) 入社
				1999年5月	バブソン大学経営大学院 卒業(MBA)
				2000年5月	株式会社サイバード 入社
				2001年2月	同社 執行役員
				2001年6月	同社 取締役
				2004年6月	同社 取締役副社長
				2005年4月	同社 取締役兼執行役員副社長
				2006年9月	株式会社JIMOS 取締役
				2006年10月	株式会社サイバードホールディングス(現株式会社サイバード) 上席執行役員
				2007年6月	大幸薬品株式会社 取締役財務本部長
				2009年6月	同社 常務取締役財務本部長
				2013年6月	同社 専務取締役
				2015年4月	同社 専務取締役管理部門・アライアンスビジネス部担当(現任)
				2018年3月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
監査役 (常勤)	(注)2	遠藤 宣夫	1949年10月21日生	1983年9月	日本エス・エム・エス株式会社 入社	(注)4	-
				1986年7月	株式会社ソリトンシステムズ 取締役管理本部長
				1991年1月	アンガマンバス株式会社 代表取締役副社長
				1995年1月	ベイネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長
				1998年11月	アセンドコミュニケーションズ株式会社 カスタマーサービス本部長
				2002年8月	ゾーン・テクノロジー株式会社 代表取締役
				2003年6月	フォーティネットジャパン株式会社 代表取締役社長
				2005年5月	ジュニパーネットワークス株式会社 カスタマーサービス本部長
				2007年5月	コスムコープ ソリューションズ インターナショナル日本支店代表
				2010年3月	当社監査役
				2010年5月	当社常勤監査役(現任)
				2013年5月	タイタン株式会社 監査役(現任)
				2014年1月	テラファーマ株式会社 監査役(現任)
				2014年2月	株式会社オールジーン 監査役(現任)
				2014年8月	テラ少額短期保険株式会社 監査役
監査役	(注)2	今津 泰輝	1976年10月6日生	2003年10月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)4	-
				2003年10月	黒田法律事務所入所
				2007年6月	中国復旦大学法学修士課程 高級進修生 終了
				2008年6月	米国ワシントン大学 ロースクール卒業 法学修士
				2008年9月	外国法共同事業オメルベニー&マイヤーズ法律事務所入所
				2009年10月	今津法律事務所代表(現任)
				2016年3月	当社監査役(現任)
監査役	(注)2	江黒 崇史	1974年11月10日生	2001年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社	(注)4	-
				2005年2月	株式会社イーツリーズ・ジャパン入社 取締役CFO
				2005年8月	株式会社アーケイディア・グループ 入社
				2007年6月	清和監査法人パートナー
				2013年12月	株式会社タウ 社外監査役(現任)
				2014年7月	江黒公認会計士事務所設立 代表(現任)
				2014年7月	スタイルアクト株式会社 社外監査役
				2015年2月	株式会社E-FAS設立 代表取締役(現任)
				2015年6月	株式会社Myアセット 社外監査役(現任)
				2016年6月	株式会社FASコンサルティング 社外取締役(現任)
				2017年3月	当社監査役(現任)
				2017年9月	株式会社シーオーメディカル 監査役(現任)
		計					2,686

(注) 1. 取締役松本正氏及び吉川友貞氏は、社外取締役であります。
2. 監査役遠藤宣夫氏、今津泰輝氏及び江黒崇史氏は、社外監査役であります。
3. 2018年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
4. 2016年3月29日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
5. 取締役松本正氏、監査役遠藤宣夫氏、監査役今津泰輝氏、監査役江黒崇史氏の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし、同取引所に届け出ております。