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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R1SG (EDINETへの外部リンク)
株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 役員の状況 (2023年3月期)
① 役員一覧
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
a.取締役の状況
(注)1.2023年6月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって指名委員会等設置会社に移行しております。
2.鵜浦博夫氏、ジャーマン・ルース マリー氏、杉山忠昭氏、笹本裕氏、芝昭彦氏、宇澤亜弓氏及びマクドナルド デービッド氏の7名は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.執行役の状況
(注)1.執行役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催された取締役会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
2.取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
当社においては、社外取締役の候補者を決定するにあたっては、当社中期経営計画の基本方針である「グローバル・メディアミックス with Technology」の推進、及び企業不祥事の発生防止を含めた経営の監督機能強化の両側面より候補者を選出しております。
なお、現在の社外取締役は、全員独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
独立役員の決定にあたり、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当社との取引等において金額等の基準を以下のように定めております。
・以下のいずれにも該当しないこと
1.当社グループを取引先とし、当社グループに対する売上高が、当該取引先の直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
2.当社グループの取引先であり、当該取引先に対する売上高が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において当社連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
3.当社が多額の借入れ(借入額が直近事業年度末の当社連結総資産額の2%以上)をしている金融機関の業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産として、現在及び過去3年間において、個人の場合、受け取っている金額が年間1,000万円以上、法人の場合、過去3年間の平均報酬額が当該法人の総売上の2%以上を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
5.当社グループからの寄付の合計額が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、年間1,000万円又は当該事業年度における寄付を受けた団体の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体の業務執行者
6.現在及び過去3年間において当社グループの会計監査人であった者(法人であるときは、当社グループの監査業務を担当していた者)
7.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者(法人であるときは、その業務執行者)
各社外取締役と当社グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について特記すべき事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
鵜浦博夫取締役は、日本電信電話㈱の代表取締役社長に就任されておりました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
ジャーマン・ルース マリー取締役は、㈱ジャーマン・インターナショナルの代表取締役に就任されております。同氏のグローバル展開、インバウンド事業及び女性の活躍支援等での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
杉山忠昭取締役は、花王㈱において法務・コンプライアンス部門の責任者を務めるとともに、現在会員数1,300社を超える企業法務の団体である経営法友会において、2011年から2018年まで、代表幹事を務められておりました。同氏の法務・コンプライアンス領域における豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
笹本裕取締役は、Twitter Japan㈱の代表取締役並びにTwitter,Inc.,JAPAC,の副社長を務め、Twitterの日本及びアジア事業の成長を牽引した他、マイクロソフト㈱常務執行役員を務められておりました。当社では、IT分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただくことを期待しております。
芝昭彦取締役は、弁護士として法律に関する高い専門性を有し、また、多くの企業において社外役員を歴任されております。法務・ガバナンス分野をはじめとする専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
宇澤亜弓取締役は、公認会計士として財務及び会計に関する高い専門性を有し、また、多くの企業において社外役員又は第三者委員会委員を歴任されております。財務・会計をはじめとする専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
マクドナルド デービッド取締役は、DJMAC合同会社の代表に就任されております。同氏は、ディスカバリー・ジャパン㈱の代表取締役社長を務め同社のデジタル化及び新規事業開発等に取り組み、また、グーグル合同会社においてYouTubeコンテンツチームの統括を務め、海外事業展開を牽引されておりました。当社では、コンテンツ制作及びIT・テクノロジー分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただくことを期待しております。
当事業年度において、内部監査部門は、監査等委員会へ定期的に報告を行い、内部監査状況及びグループ会社監査役の監査状況を相互に共有しておりました。なお、当社は、2023年6月22日開催の第9期定時株主総会における承認をもって指名委員会等設置会社に移行いたしました。移行後の体制においても、監査委員会及び内部監査部門は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受け、これらの情報を内部統制部門に報告し、改善に取り組む事項がある場合は、同部門が改善に取り組む仕組みを構築しております。
また、社外取締役と監査委員は、定期的な会合の中で会計監査人及び内部監査部門から監査の報告を受け情報共有を行うものとしております。
男性14名 女性3名 (役員のうち女性の比率17.6%)
a.取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 夏野 剛 | 1965年3月17日生 |
| (注3) | 183 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山下 直久 | 1958年2月9日生 |
| (注3) | 36 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 村川 忍 | 1964年10月14日生 |
| (注3) | 10 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加瀬 典子 | 1961年9月23日生 |
| (注3) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 川上 量生 | 1968年9月6日生 |
| (注3) | 8,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 周 欣寧 | 1977年7月10日生 |
| (注3) | 0 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鵜浦 博夫 | 1949年1月13日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | ジャーマン・ルース マリー | 1966年5月30日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉山 忠昭 | 1958年3月30日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 | 笹本 裕 | 1964年9月4日生 |
| (注3) | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 芝 昭彦 | 1967年3月30日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 宇澤 亜弓 | 1967年6月21日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | マクドナルド デービッド | 1973年2月6日生 |
| (注3) | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 8,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.鵜浦博夫氏、ジャーマン・ルース マリー氏、杉山忠昭氏、笹本裕氏、芝昭彦氏、宇澤亜弓氏及びマクドナルド デービッド氏の7名は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表執行役 社長CEO | 夏野 剛 | 1965年3月17日生 | a.取締役の状況参照 | (注1) | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表執行役 | 山下 直久 | 1958年2月9日生 | a.取締役の状況参照 | (注1) | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 村川 忍 | 1964年10月14日生 | a.取締役の状況参照 | (注1) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 青柳 昌行 | 1966年7月29日生 |
| (注1) | 62 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 菊池 剛 | 1968年8月25日生 |
| (注1) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 泉水 敬 | 1964年3月28日生 |
| (注1) | 7 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 橋場 一郎 | 1972年2月27日生 |
| (注1) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入しておりません。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名であります。
当社においては、社外取締役の候補者を決定するにあたっては、当社中期経営計画の基本方針である「グローバル・メディアミックス with Technology」の推進、及び企業不祥事の発生防止を含めた経営の監督機能強化の両側面より候補者を選出しております。
なお、現在の社外取締役は、全員独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。
独立役員の決定にあたり、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に加えて、当社との取引等において金額等の基準を以下のように定めております。
・以下のいずれにも該当しないこと
1.当社グループを取引先とし、当社グループに対する売上高が、当該取引先の直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
2.当社グループの取引先であり、当該取引先に対する売上高が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において当社連結売上高の2%以上となる者、又はその業務執行者
3.当社が多額の借入れ(借入額が直近事業年度末の当社連結総資産額の2%以上)をしている金融機関の業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産として、現在及び過去3年間において、個人の場合、受け取っている金額が年間1,000万円以上、法人の場合、過去3年間の平均報酬額が当該法人の総売上の2%以上を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう)
5.当社グループからの寄付の合計額が、直近の3事業年度のいずれかの事業年度において、年間1,000万円又は当該事業年度における寄付を受けた団体の年間総収入の2%のいずれか大きい額を超える団体の業務執行者
6.現在及び過去3年間において当社グループの会計監査人であった者(法人であるときは、当社グループの監査業務を担当していた者)
7.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者(法人であるときは、その業務執行者)
各社外取締役と当社グループとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係について特記すべき事項はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
鵜浦博夫取締役は、日本電信電話㈱の代表取締役社長に就任されておりました。企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
ジャーマン・ルース マリー取締役は、㈱ジャーマン・インターナショナルの代表取締役に就任されております。同氏のグローバル展開、インバウンド事業及び女性の活躍支援等での豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただいております。
杉山忠昭取締役は、花王㈱において法務・コンプライアンス部門の責任者を務めるとともに、現在会員数1,300社を超える企業法務の団体である経営法友会において、2011年から2018年まで、代表幹事を務められておりました。同氏の法務・コンプライアンス領域における豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
笹本裕取締役は、Twitter Japan㈱の代表取締役並びにTwitter,Inc.,JAPAC,の副社長を務め、Twitterの日本及びアジア事業の成長を牽引した他、マイクロソフト㈱常務執行役員を務められておりました。当社では、IT分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただくことを期待しております。
芝昭彦取締役は、弁護士として法律に関する高い専門性を有し、また、多くの企業において社外役員を歴任されております。法務・ガバナンス分野をはじめとする専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
宇澤亜弓取締役は、公認会計士として財務及び会計に関する高い専門性を有し、また、多くの企業において社外役員又は第三者委員会委員を歴任されております。財務・会計をはじめとする専門的な知識、見識を活かし、取締役の職務執行の妥当性、適法性について、監査委員として独立した立場から監査いただくことを期待しております。
マクドナルド デービッド取締役は、DJMAC合同会社の代表に就任されております。同氏は、ディスカバリー・ジャパン㈱の代表取締役社長を務め同社のデジタル化及び新規事業開発等に取り組み、また、グーグル合同会社においてYouTubeコンテンツチームの統括を務め、海外事業展開を牽引されておりました。当社では、コンテンツ制作及びIT・テクノロジー分野における専門的な知見や、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行状況を独立した立場から監督いただくことを期待しております。
当事業年度において、内部監査部門は、監査等委員会へ定期的に報告を行い、内部監査状況及びグループ会社監査役の監査状況を相互に共有しておりました。なお、当社は、2023年6月22日開催の第9期定時株主総会における承認をもって指名委員会等設置会社に移行いたしました。移行後の体制においても、監査委員会及び内部監査部門は、会計監査人より定期的に監査の概要について報告を受け、これらの情報を内部統制部門に報告し、改善に取り組む事項がある場合は、同部門が改善に取り組む仕組みを構築しております。
また、社外取締役と監査委員は、定期的な会合の中で会計監査人及び内部監査部門から監査の報告を受け情報共有を行うものとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30731] S100R1SG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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