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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055WH

有価証券報告書抜粋 マレリ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長-中村 克己1953年6月23日生1978年4月日産自動車株式会社入社(注)45
2000年1月同社プログラム管理室プログラムダイレクター
2001年4月同社常務執行役員
2003年7月東風汽車有限公司総裁
2008年5月ルノー社EVP
2009年6月日産自動車株式会社取締役
2013年6月当社取締役会長(現)
代表取締役
社長
最高経営責任者森谷 弘史1957年5月11日生1980年4月日産自動車株式会社入社(注)416
1999年7月同社第二調達部内外装部品調達室長
2001年4月同社購買企画部長
2004年4月同社VP
2006年4月同社CVP執行役員
2007年4月当社常務執行役員
2008年4月当社専務執行役員、カルソニックカンセイ・ヨーロッパ社会長
2010年4月購買本部長兼営業本部長
2011年6月当社取締役
2012年4月当社副社長執行役員
2013年4月当社代表取締役社長兼最高経営責任者(現)
取締役副社長執行役員兼最高財務責任者柿沢 誠一1957年6月16日生1980年4月日産自動車株式会社入社(注)43
2004年4月同社グローバル販売管理部長
2006年4月同社日本事業統括室長
2009年4月当社常務執行役員兼北米カルソニックカンセイ社社長
2012年4月当社専務執行役員兼最高財務責任者
2013年4月当社副社長執行役員兼最高財務責任者(現)
2013年6月当社取締役(現)
取締役副社長執行役員藤崎 彰1956年7月24日生1979年4月当社入社(注)413
2001年8月当社電子電装設計部長
2004年4月当社電子電装プロダクトダイレクター
2005年4月当社執行役員
2007年4月当社常務執行役員
2012年4月当社専務執行役員
2013年4月当社副社長執行役員(現)
2013年6月当社取締役(現)
取締役-高松 則雄1952年6月3日生1976年4月住友生命保険相互会社入社(注)4-
2002年4月同社執行役員
2005年7月同社取締役常務執行役員
2010年4月同社代表取締役専務執行役員
2013年7月スミセイ情報システム株式会社取締役会長(現)
2015年6月当社取締役(現)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役常勤根岸 一郎1954年10月16日生1977年4月日産自動車株式会社入社(注)5-
1999年7月同社関係会社管理部主管
2000年6月日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)企画室長
2003年1月愛知機械工業株式会社経営管理部長
2003年6月同社取締役経営管理部長
2006年6月同社取締役、兼常務執行役員
2012年6月同社退社
2012年6月当社監査役(現)
監査役常勤安達 凡考1953年1月27日生1978年4月当社入社(注)627
1998年2月当社空調設計部長
2002年4月当社執行役員 電子電装センター長
2004年4月北米カルソニックカンセイ社副社長
2007年4月当社常務執行役員
2008年4月当社副社長執行役員
2008年6月当社取締役
2013年6月当社監査役(現)
監査役-佐藤 伸悟1950年6月1日生1976年4月日産自動車株式会社入社(注)723
2000年4月同社生産技術本部車両技術部長
2004年4月当社グローバル生産企画本部副本部長
2005年4月北米カルソニックカンセイ社SVP
2006年4月カルソニックカンセイメキシコ社社長
2008年4月当社常務執行役員
2011年4月当社顧問
2011年6月当社監査役(現)
監査役-梅木 裕世1953年1月9日生1975年4月東京海上火災保険株式会社入社(注)7-
2006年7月東京海上日動火災保険株式会社理事
2009年6月東京海上ホールディングス株式会社執行役員
2010年6月東京海上日動火災保険株式会社常勤顧問
2011年6月独立行政法人日本貿易保険参事
2012年7月東京海上ミレア少額短期保険株式会社常勤監査役(現)
東京海上日動あんしん生命保険株式会社監査役
2015年6月当社監査役(現)


(注) 1. 取締役 高松則雄は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 根岸一郎、監査役 梅木裕世は、社外監査役であります。
3. 当社は取締役会を抜本的に改革する視点から、取締役の数を大幅に削減し、従来取締役が行っていた業務執行の部分を明確にして、より強力に推進するため執行役員制を導入しております。執行役員は以下の20名であります。
(取締役を兼任する執行役員:3名)
社長執行役員兼最高経営責任者 森谷弘史、副社長執行役員兼最高財務責任者 柿沢誠一、副社長執行役員 藤崎 彰
(執行役員:17名)
副社長執行役員兼最高情報責任者 山本信吾、副社長執行役員 村上秀人、専務執行役員 細川光作、常務執行役員 古川浩治、同 野田 昇、同 ジェームス・デービス、同 隅埜弘忠、同 大石幸秀、同 渡部英朗、同 鬼児島昌義、同 大澤博行、同 鶴嶋章代、同 成田克之、同 エリック・ハック、同 落合久男、同 佐野利彦、同 石川宏行
4. 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5. 2012年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
6. 2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7. 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02157] S10055WH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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